股票简称：怡亚通           股票代码：002183            公告编号：2019-030



               深圳市怡亚通供应链股份有限公司
            第五届董事会第六十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六十二次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 2
月 27 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的
董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就
以下事项决议如下：

    一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中国农业银行
股份有限公司深圳布吉支行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市前海
怡亚通供应链有限公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请总额
不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子
公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司为其提供连带责任保证担保，担保额度不
超过人民币 60,000 万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司福建
省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，
并由公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行
股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信
期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体
以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司河南
省一马食品有限公司向华夏银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度，并由
公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司河南省一马食品有限公司（以下简称“一
马食品”）向华夏银行股份有限公司郑州分行申请总额不超过人民币 1,000 万元
的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司及一马食品的自然人股东王国瑞及
其配偶李菲共同为一马食品提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体
以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司上海
卓品商贸有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请综合授信额度，并由
公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司上海卓品商贸有限公司向公航旅商业保理
（深圳）有限公司申请总额不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度，授信期限
为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合
同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司上海
青瀚贸易有限公司向公航旅商业保理（深圳）有限公司申请综合授信额度，并由
公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司上海青瀚贸易有限公司向公航旅商业保理
（深圳）有限公司申请总额不超过人民币 1,500 万元的综合授信额度，授信期限
为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合
同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为公司控股子公
司深圳市怡明科技有限公司提供经营性担保的议案》
    公司控股子公司深圳市怡明科技有限公司（以下简称“怡明科技”)与爱姆
缇姬（上海）有限公司进行业务合作，为配合子公司的业务发展，公司为怡明科
技与爱姆缇姬（上海）有限公司的业务运作提供连带责任保证担保，担保金额不
超过人民币 8,000 万元，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
   七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市
怡亚通深度供应链管理有限公司向五矿国际信托有限公司申请信托贷款额度，并
由公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向
五矿国际信托有限公司申请总额不超过人民币 60,000 万元的信托贷款额度，贷
款期限为三年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具
体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向郑州银行股份
有限公司管城支行申请综合授信额度的议案》
    因业务发展需要，公司向郑州银行股份有限公司管城支行申请总额不超过人
民币 28,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向九江银行股份
有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》
    因业务发展需要，公司向九江银行股份有限公司广州分行申请总额不超过人
民币 30,000 万元的综合授信额度，授信期限为一年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2019 年第三
次临时股东大会的议案》
    提请董事会于 2019 年 3 月 15 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019
年第三次临时股东大会。

    本议案的详细内容，请见公告日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知的公告》。



    特此公告。



                                   深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                                  2019 年 2 月 27 日