股票简称：怡亚通           股票代码：002183            公告编号：2019-110



                 深圳市怡亚通供应链股份有限公司
               第五届董事会第六十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
六十七次会议通知于 2019 年 5 月 11 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 5
月 20 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的
董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就
以下事项决议如下：
    一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司广西
怡嘉伟利贸易有限公司向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请综合授信额
度，并由公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司广西怡嘉伟利贸易有限公司（以下简称“广
西怡嘉伟利”）向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请总额不超过人民币
2,450 万元的综合授信额度，授信敞口额度为人民币 2,000 万元，授信期限为一
年，并由公司为其授信敞口提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 2,000 万
元，同时追加广西怡嘉伟利的自然人股东李丽娟为广西怡嘉伟利提供个人连带责
任保证担保，担保额度为人民币 2,450 万元，担保期限均不超过三年，具体以合
同约定为主。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司辽宁
省怡亚通深度供应链管理有限公司向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行
申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司全资子公司辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司
（以下简称“辽宁省公司”）向中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行申请总
额不超过人民币 11,500 万元的综合授信额度，授信期限为一年。其中由辽宁省
公司为该笔授信提供人民币 2,000 万元的保证金质押，由公司为辽宁省公司提供
人民币 9,500 万元连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为
准。
    本议案需提交股东大会审议。
       三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司洛阳
怡汇供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司洛阳车站支行申请综合授信
额度，并由公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司洛阳怡汇供应链管理有限公司（以下简称
“洛阳怡汇”）向中国银行股份有限公司洛阳车站支行申请总额不超过人民币 500
万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，
并追加洛阳怡汇的自然人股东胡长江为洛阳怡汇提供个人连带责任保证担保，担
保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
       四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向东莞银行股份
有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司两家全资子公司共同为其提供担
保的议案》
    因业务发展需要，公司向东莞银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人
民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司两家全资子公司：上
海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通临港供应链有限公司共同为其提供连带责
任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
       五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向上海浦东发展
银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市怡亚
通深度供应链管理有限公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额
不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司全资子公司
深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不
超过二年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
   六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡
亚通松立供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请
综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司上海怡亚通松立供应链管理有限公司向中
国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合
授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不
超过三年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳
市怡亚通深度供应链管理有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请综合授信
额度，并由公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向
渤海国际信托股份有限公司申请总额不超过人民币 50,000 万元的综合授信额度，
授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过二年，
具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司绵阳
怡联世通供应链管理有限公司向长城华西银行股份有限公司广元分行申请综合
授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司绵阳怡联世通供应链管理有限公司（以下
简称“绵阳怡联世通”）向长城华西银行股份有限公司广元分行申请总额不超过
人民币 800 万元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任
保证担保，同时追加绵阳怡联世通的法定代表人王仕文及其配偶景坤共同为绵阳
怡联世通提供个人连带责任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定
为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司江西
祥安商贸有限公司向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请综合授信额度，并
由公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司控股子公司江西祥安商贸有限公司（以下简称“江西
祥安”）向北京银行股份有限公司南昌抚河支行申请总额不超过人民币 3,000 万
元的综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同
时追加江西祥安的自然人股东及法定代表人唐建红为江西祥安提供个人连带责
任保证担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为公司全资子公
司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供
担保的议案》
    为盘活资产，提高资金周转效率，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链
管理有限公司向其上游供应商开具总额不超过人民币 10,000 万元的商业承兑汇
票，票据期限不超过一年，公司作为该票据承兑人，并为该票据承兑事项提供连
带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为公司全资子
公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司日常业务中出具的商业承兑汇票提供担
保的议案》
    为盘活资产，提高资金周转效率，公司全资子公司深圳市前海怡亚通供应链
有限公司向其上游供应商开具总额不超过人民币 10,000 万元的商业承兑汇票，
票据期限不超过一年，公司作为该票据承兑人，并为该票据承兑事项提供连带责
任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司向中融国际信
托有限公司申请贷款额度的议案》
    因业务发展需要，公司以公司凤岗仓库飞利浦小家电在库库存作质押，向中
融国际信托有限公司申请总额不超过人民币 25,000 万元的贷款额度，贷款分笔
发放，每笔贷款期限不超过一年，具体以合同约定为准。
    十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与山东省交通
运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司三方共同出资设立山东交运
怡亚通供应链有限公司的议案》
    因业务发展需要，公司与山东省交通运输集团有限公司（以下简称“山东交
运集团”）、济阳国资投资控股集团有限公司（以下简称“济阳国资投控”）三方
以货币出资方式共同出资设立“山东交运怡亚通供应链有限公司”（暂定，以注
册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“山东交运怡亚通”），山东交运怡亚
通的注册资本为人民币 10,000 万元，公司持有其 34%的股份，山东交运集团持有
其 46%的股份，济阳国资投控持有其 10%的股份，山东交运怡亚通的管理团队成
立的持股平台持有其 10%的股份。上述两家法人股东及山东交运怡亚通的管理团
队人员与怡亚通上市公司均无关联关系。山东交运怡亚通的经营范围：国内商业
(不含限制项目)；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K 金、铂金、
钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产
品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融
租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服
务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化
肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销。(以上不含法律、行
政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后
方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；燃料
油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务(法律、行政法规、国务院决
定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)；酒类的
批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的
购销。(具体以工商实际注册为准)
    本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与郑州航空港
兴晟信资本管理有限公司共同出资设立河南怡亚通兴港供应链服务有限公司的
议案》
    因业务发展需要，公司与郑州航空港兴晟信资本管理有限公司（以下简称“郑
州航空港兴”）以货币出资方式共同出资设立“河南怡亚通兴港供应链服务有限
公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“河南怡亚通兴
港”），河南怡亚通兴港的注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 39%的股份，
郑州航空港兴持有其 51%的股份，河南怡亚通兴港的管理团队成立的持股平台持
有其 10%的股份。上述法人股东及河南怡亚通兴港的管理团队人员与怡亚通上市
公司均无关联关系。河南怡亚通兴港的经营范围：供应链管理及相关配套服务；
企业管理咨询；销售和批发：贵金属、珠宝玉器、化妆品、汽车、农产品（国家
专项规定的商品除外）、食品添加剂、化肥、矿石、煤炭、电子设备、通信产品、
酒类、保健食品、针纺织品、服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、卫生
用品、办公用品、汽车及摩托车配件、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（不
含危险化学品）、塑料颗粒、塑胶原料、通用塑料、塑料制品、消防器材、建筑
材料（不含危险化学品）、一类医疗器械、机械设备；二（Ⅱ）类医疗器械销售；
机械设备及通信设备租赁；货物及技术进出口业务；本企业自有房屋租赁；计算
机软硬件开发；网上贸易；物流数据采集、处理和管理；物流方案设计；物流信
息咨询服务；货运代理；报关代理服务；设计、制作、代理、发布：国内广告；
仓储服务（不含危险化学品）。(具体以工商实际注册为准)
    本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与宜宾天原集
团股份有限公司共同出资设立宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司的议案》
    因业务发展需要，公司与宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原集团”）
以货币出资方式共同出资设立“宜宾天原怡亚通供应链服务有限公司”（暂定，
以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“宜宾天原怡亚通”），宜宾天原
怡亚通的注册资本为人民币 10,000 万元，公司持有其 41%的股份，天原集团持有
其 51%的股份，宜宾天原怡亚通的管理团队成立的持股平台持有其 8%的股份。上
述法人股东及宜宾天原怡亚通的管理团队人员与怡亚通上市公司均无关联关系。
宜宾天原怡亚通的经营范围：国内商业(不含限制项目)；计算机软硬件开发；企
业管理咨询；黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆
品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备
租赁、计算机及通信设备租赁(不含金融租赁项目及其他限制项目)；网上贸易、
进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；
自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂
及煤炭的购销。(以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审
批的项目,限制的项目须取得许可后方可经营)预包装食品(含冷藏冷冻食品),乳
制品(含婴幼儿配方乳粉)批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配
套业务(法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目,限制的项
目须取得许可后方可经营)；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途
配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销基本化学原料、有机合成化学原料、化
工产品的销售（含危险化工产品）及进出口贸易；塑料制品购销。(具体以工商
实际注册为准)
    本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    十六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与通富弘业有
限责任公司、北京弘帆物流股份有限公司三方共同出资设立通富怡亚通供应链管
理有限责任公司的议案》
    因业务发展需要，公司与通富弘业有限责任公司（以下简称“通富弘业”）、
北京弘帆物流股份有限公司（以下简称“北京弘帆物流”）三方以货币出资方式
共同出资设立“通富怡亚通供应链管理有限责任公司”（暂定，以注册地工商管
理部门核定名称为准，以下简称“通富怡亚通”），通富怡亚通的注册资本为人民
币 2,520 万元，公司及北京弘帆物流分别持有其 30%的股份，通富弘业持有其 40%
的股份。上述法人股东与怡亚通上市公司均无关联关系。通富怡亚通的经营范围：
国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；汽车销售；初
级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不
含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关
配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售;自有物业租赁；食品添加剂销
售；（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，
限制的项目须取得许可后方可经营）预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含
婴幼儿配方乳粉）批发；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方
食品销售；大豆、大米、玉米的购销等，具体以工商部门批准经营的项目为准。
(具体以工商实际注册为准)
    本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    十七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与厦门火炬集
团物流有限公司共同出资设立厦门火炬怡亚通供应链服务有限公司的议案》
    因业务发展需要，公司与厦门火炬集团物流有限公司（以下简称“厦门火炬
集团”）以货币出资方式共同出资设立“厦门火炬怡亚通供应链服务有限公司” 暂
定，以注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“厦门火炬怡亚通”），厦门
火炬怡亚通的注册资本为人民币 5,000 万元，公司持有其 49%的股份，厦门火炬
集团持有其 51%的股份,上述法人股东与怡亚通上市公司均无关联关系。厦门火炬
怡亚通的经营范围：供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询；销售和批发：
贵金属、珠宝玉器、化妆品、汽车、农产品（国家专项规定的商品除外）、食品
添加剂、化肥、矿石、煤炭、电子设备、通信产品、酒类、保健食品、针纺织品、
服装服饰、日用百货、家用电器、电子产品、卫生用品、办公用品、汽车及摩托
车配件、计算机软硬件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、塑料颗粒、
塑胶原料、通用塑料、塑料制品、消防器材、建筑材料（不含危险化学品）、一
类医疗器械、机械设备；二（Ⅱ）类医疗器械销售；机械设备及通信设备租赁；
货物及技术进出口业务；本企业自有房屋租赁；计算机软硬件开发；网上贸易；
物流数据采集、处理和管理；物流方案设计；物流信息咨询服务；货运代理；报
关代理服务；设计、制作、代理、发布：国内广告；仓储服务（不含危险化学品）。
(具体以工商实际注册为准)
    本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    十八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与关联方共同
投资设立深圳市怡丰云智科技有限公司的议案》
    公司为减少投入，降低成本，拓展外部 IT 服务，公司与公司信息中心管理
团队建立的持股平台共同投资设立“深圳市怡丰云智科技有限公司”（暂定，以
注册地工商管理部门核定名称为准，以下简称“深圳怡丰云智”），深圳怡丰云智
的注册资本为人民币 1,000 万元，公司持有其 40%的股份，公司信息中心管理团
队建立的持股平台持有其 60%的股份。深圳怡丰云智的经营范围：企业互联网服
务、软件与云服务提供商、IT 专业咨询服务、开发项目服务、应用系统运维服务、
电话中心服务、办公支持服务及信息安全。(具体以工商实际注册为准)
    因深圳怡丰云智的核心管理人员丰伟先生现为公司的高级管理人员，与上市
公司构成了关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
    十九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2019 年第
六次临时股东大会的议案》
    提请董事会于 2019 年 6 月 6 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019
年第六次临时股东大会。

    本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第六次临
时股东大会通知的公告》。


    特此公告。



                                   深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                              2019 年 5 月 20 日