证券简称：怡亚通             证券代码：002183         公告编号：2019-220



               深圳市怡亚通供应链股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
四次会议通知于 2019 年 9 月 13 日以电子邮件形式发出，会议于 2019 年 9 月
17 日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董
事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以
下事项决议如下：
    一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与建信信托有限
责任公司合作集合资金信托业务的议案》
    因业务发展需要，公司与建信信托有限责任公司合作不超过人民币 50,000
万元的集合资金信托业务，期限不超过一年，具体内容以双方签订的融资合同约
定为准。

    二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳
市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向上海浦东
发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 12,000 万元的综合授信

额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过
三年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于增加公司经营范围，
并修订<公司章程>的议案》
    根据公司实际情况，拟在公司原经营范围的“一般经营项目”中增加 “有
色金属制品的购销；润滑油的购销。”项，同时对《公司章程》中的相应条款进
行修订，具体修订内容如下：

    修订前《公司章程》第十三条“一般经营项目”：国内商业（不含限制项目）；
计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠
宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其
他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他
限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配

件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石
及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销。（以上不含法律、行政
法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方
可经营）“许可经营项目”：预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿
配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、

行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可
后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；
大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销。
    修订后《公司章程》第十三条“一般经营项目”：国内商业（不含限制项目）；
计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K 金、铂金、钯金、钻石、珠

宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其
他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他
限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配
件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石
及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；

润滑油的购销。（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审
批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。“许可经营项目”：预包装食
品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页
岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的
及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；

保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售；大豆、大米、玉米的购销；天然气
的购销。
       本议案需提交股东大会审议。
       四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司新疆
嘉恒供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司

为其提供担保的议案》
       因业务发展需要，公司控股子公司新疆嘉恒供应链管理有限公司向新疆银行
股份有限公司申请总额不超过人民币 800 万元的综合授信额度，授信期限为一年，
并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为
准。

       本议案需提交股东大会审议。
       五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司新疆
诚烁供应链管理有限公司向新疆银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司
为其提供担保的议案》
       因业务发展需要，公司控股子公司新疆诚烁供应链管理有限公司向新疆银行

股份有限公司申请总额不超过人民币 700 万元的综合授信额度，授信期限为一年，
并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为
准。
       本议案需提交股东大会审议。
       六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司新疆

怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申
请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》
       因业务发展需要，公司全资子公司新疆怡亚通深度供应链管理有限公司向中
国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请总额不超过人民币 2,500 万元的综合
授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不

超过三年，具体以合同约定为准。
       本议案需提交股东大会审议。
       七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司上海
新世纪日用化学品有限公司向中国光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综
合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》

       因业务发展需要，公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司向中国光
大银行股份有限公司上海彭浦支行申请总额不超过人民币 2,450 万元的综合授信
额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保金额为人民
币 3,500 万元,担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。

    八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司江苏
怡亚通深度供应链管理有限公司向江苏苏宁银行股份有限公司申请综合授信额
度，并由公司为其提供担保的议案》
    因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司向江
苏苏宁银行股份有限公司申请总额不超过人民币 4,500 万元的综合授信额度，授

信期限为一年，并由公司及公司控股子公司南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司
为其提供连带责任保证担保，南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司对苏果超市有
限公司和南京苏宁红孩子商业管理有限公司的应收账款质押。担保期限不超过三
年，具体以合同约定为准。
    本议案需提交股东大会审议。

    九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2019 年第十
一次临时股东大会的议案》
    提请董事会于 2019 年 10 月 8 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2019
年第十一次临时股东大会。
    本议案的详细内容，请见公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第十一次
临时股东大会通知的公告》。


    特此公告。




                                   深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                              2019 年 9 月 17 日