证券代码：002184              证券简称：海得控制               公告编号：2018-070



                      上海海得控制系统股份有限公司
                     第七届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次
会议于 2018 年 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通
知已于 2018 年 10 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，
实到 3 名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定，做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年第三季度报
告全文及正文》
     经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2018 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将
《2018 年第三季度报告全文及正文》公开对外信息披露。
     2018 年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018
年 第 三 季 度 报 告 正 文 刊 登 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
     二、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《关于计提资产减
值准备的议案》
     公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制
度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董
事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减
值准备。
     《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更
的议案》
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的合
理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不
会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策
变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存
在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    备查文件
    上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第四次会议决议


    特此公告。




                                    上海海得控制系统股份有限公司监事会
                                               2018 年 10 月 30 日