证券代码：002184         证券简称：海得控制           公告编号：2019-005



                  上海海得控制系统股份有限公司
                 第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次
会议于 2019 年 2 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知
已于 2019 年 2 月 20 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实
到 3 名。本次会议的召开时间、方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
做出的决议合法、有效。经认真审议，本次会议通过如下议案：
    一、本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃，审议通过《关于计提资产减
值准备的议案》
    公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制
度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董
事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减
值准备。
    《关于计提资产减值准备的公告》会同本公告同时刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    备查文件
    上海海得控制系统股份有限公司第七届监事会第五次会议决议


    特此公告。




                                      上海海得控制系统股份有限公司监事会
                                                 2019 年 2 月 28 日