国浩律师（上海）事务所                                        法律意见书


                         国浩律师（上海）事务所

                  关于上海海得控制系统股份有限公司

                2019年第二次临时股东大会的法律意见书


致：上海海得控制系统股份有限公司


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）的规定，国浩律师（上海）事
务所接受上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指
派许航律师、邬文昊律师出席并见证了公司于2019年9月2日在上海市闵行区新骏
环路777号1号楼4楼报告厅召开的公司2019年第二次临时股东大会，并依据有关
法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，对本次股东大会的召
集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，
现发表法律意见如下：


    一、本次股东大会的召集、召开程序
    1、公司已于2019年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
向公司股东发出了召开公司2019年第二次临时股东大会的会议通知。经核查，通
知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象，并说明了有权出席会议的股
东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、联系电话和联系人的姓名等事项。
    2、经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
召开，其中：
    （1）2019年9月1日至2019年9月2日，本次会议按照会议通知通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统为股东提供了网络投票安排，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月2日上午9:30至11:30，下
午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9
月1日下午15:00至2019年9月2日15:00期间的任意期间。
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     （2）本次股东大会现场会议于2019年9月2日14点30分在上海市闵行区新骏
环路777号1号楼4楼报告厅召开，会议的时间、地点及其他事项与会议通知披露
的一致。经本所律师核查，本次会议的召集、召开程序符合公司法律、法规、《股
东大会规则》及《公司章程》的规定。


     二、出席会议人员的资格与召集人资格
     1、出席会议的股东、股东代表及委托投票代理人
     根据公司出席会议股东的签名、授权委托书及深圳证券信息有限公司对网络
投票的统计，本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人15人，其中现场
参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人12人；通过网络参与表决的股东、
股东代表及委托投票代理人3人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人
代表股份112,976,938股，占公司股份总数的46.9887%；其中现场参与表决的股东、
股 东 代 表 及 委 托 投 票 代 理 人 代 表 股 份 112,950,128 股 ， 占 公 司 股 份 总 数 的
46.9776%；通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份
26,810股，占公司股份总数的0.0112%。
     通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份2,936,710股，占上市公司总
股份的1.2214％。
     2、出席会议的其他人员
     出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、
监事、其他高级管理人员及公司聘请的律师。
     经验证，上述人员的资格均合法有效。
     3、召集人
     本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律、法规及公
司章程的规定。


     三、本次股东大会的表决程序
     本次股东大会审议并通过了以下议案：
     1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》；
     同意111,380,236股，占出席会议所有股东所持股份的99.99999％；反对10股，
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占出席会议所有股东所持股份的0.00001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意2,936,700股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9997％；反对10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    2、《关于修改<公司章程>的议案》；
    同意112,976,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.99999％；反对10股，
占出席会议所有股东所持股份的0.00001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意2,936,700股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9997％；反对10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、《关于合资经营企业合同修正案重要条款的议案》。
    同意112,976,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.99999％；反对10股，
占出席会议所有股东所持股份的0.00001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意2,936,700股，占出席会议中小股东所持股
份的99.9997％；反对10股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％
    经验证，本次股东大会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。




    四、结论
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本
次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
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（本页无正文，为国浩律师（上海）事务所关于上海海得控制系统股份有限公司
2019年第二次临时股东大会法律意见书签字盖章页）


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                                     经办律师：
                                                       许   航




负责人：
                李   强                                邬文昊




                                                       2019 年 9 月 2 日