证券代码：002185         证券简称：华天科技        公告编号：2017-023

                  天水华天科技股份有限公司
             第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议
通知和议案等材料于 2017 年 7 月 10 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2017 年 7 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 4 人，
实际参加表决的董事 4 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过了《关于控股子公司转让在建工程的关联交易的议案》。
    同意控股子公司华天科技（西安）有限公司将其在建的集成电路产业孵化基
地以 13,500 万元转让给关联方西安华泰集成电路产业发展有限公司。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司控股股东与西安华泰集成电路产业发
展有限公司控股股东同为天水华天电子集团股份有限公司，由于公司董事肖胜
利、刘建军、周永寿、崔卫兵、李六军同时任天水华天电子集团股份有限公司的
董事，在审议该项关联交易时回避表决。
    交易具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券
时报》的 2017-024 号公告。公司独立董事对本次关联交易事项发表的独立意见
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                         天水华天科技股份有限公司董事会
                                              二○一七年七月十五日