证券代码：002185          证券简称：华天科技       公告编号：2017-026

                   天水华天科技股份有限公司
              第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
通知和议案等材料于 2017 年 8 月 14 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2017 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    根据财政部《关于印发修订<企业会计准则第 16 号—政府补助>的通知》（财
会[2017]15 号）文的规定和要求，对公司相关会计政策予以变更。本次会计政策
的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，
同意本次会计政策的变更。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关于会计政策变更的公告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊
登于《证券时报》的 2017-027 号公告。
    公司独立董事对会计政策变更事项发表的独立意见见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了公司《2017 年半年度报告全文及摘要》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2017 年半年度报告及摘要内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
2017 年半年度报告摘要详见刊登于《证券时报》的 2017-028 号公司公告。


    三、审议通过了《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017

                                        1
年 1-6 月）》。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2017 年 1-6 月）》内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2017-029
号公告。


     四、审议通过了《关于续聘孙莉女士为审计办公室主任的议案》。
     鉴于孙莉女士担任审计办公室主任任期已满，同意续聘孙莉女士为审计办公
室主任，任期三年。
     同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     孙莉女士简历详见附件。
     特此公告。


                                             天水华天科技股份有限公司董事会
                                                 二○一七年八月二十六日




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附件：

               审计办公室主任孙莉女士简历


    孙莉：女，汉族，1976 年 9 月出生，中共党员，大专学历，助理会计师。
1996 年至 2002 年在天水永红器材厂财务部从事会计工作；2002 年至 2003 年在
天水华天微电子有限公司财务部从事会计工作；2003 年至 2007 年在天水华天科
技股份有限公司财务部从事会计工作；2008 年至 2011 年 2 月任天水华天科技股
份有限公司财务部副部长；2011 年 2 月至今任天水华天科技股份有限公司审计
办公室主任。
    截止信息披露日，孙莉女士未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证
券交易所的处罚。




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