证券代码：002185         证券简称：华天科技        公告编号：2018-035

                 天水华天科技股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议通知和议案等材料已于 2018 年 9 月 8 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
监事，并于 2018 年 9 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事 3
人，实际参加表决的监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《关于公司与关联方及马来西亚联合要约人以自愿全面
要约方式联合收购 UNISEM (M) BERHAD 公司股份暨关联交易的议案》。
    监事会认为关于公司与关联方及马来西亚联合要约人以自愿全面要约方式
联合收购 UNISEM (M) BERHAD 公司股份的关联交易事项遵循了自愿、公平合
理、协商一致的原则，要约价格主要参照标的公司历史成交股价情况确定，本次
交易事项没有损害公司及股东利益。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于公司与马来西亚联合要约人签订〈合作协议〉的议案》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于公司与公司控股股东签订〈关于 UNISEM (M)
BERHAD 之联合要约合作协议〉的议案》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于 UNISEM (M) BERHAD 会计政策与企业会计准则差
异情况表<鉴证报告>的议案》。

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同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


五、审议通过了《关于向金融机构进行融资事项的议案》。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。


                                天水华天科技股份有限公司监事会
                                        二○一八年九月十三日




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