证券代码：002185         证券简称：华天科技         公告编号：2019-004

                  天水华天科技股份有限公司
         第五届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次
会议通知和议案等材料于 2019 年 1 月 8 日以电子邮件和书面送达方式送达各位
董事，并于 2019 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，
实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》。
    根据中国证监会要求，董事会进一步明确公司配股公开发行证券（以下简称
“本次配股”）配股比例：本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权
登记日收市后的 A 股股份总数为基数确定，按每 10 股配售 2.9327 股的比例向全
体股东配售。配售股份不足 1 股的，按深交所及中登公司深圳分公司的有关规定
处理。若以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 2,131,112,944 股为基础测算，本次可
配股数量总计 624,991,493 股。本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转
增股本及其他原因导致公司总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股
数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司 2018 年第三次临时股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事
会全权办理公司配股相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
    《 关 于 确 定 公 司 配 股 比 例 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于《证券时报》的 2019-005 号公告。



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    二、审议通过了《关于授权董事长办理有关本次配股公开发行证券相关事宜
的议案》。
    为保证公司本次配股公开发行证券工作顺利推进，董事会授权董事长为本次
配股获授权人士，上述获授权人士将根据公司 2018 年第三次临时股东大会决议
确定的授权董事会及其授权人士办理本次配股相关事宜的授权范围、有效期限，
办理本次配股过程中的具体事务。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：
    公司第五届董事会第二十一次会议决议


    特此公告。




                                    天水华天科技股份有限公司董事会
                                            二○一九年一月十五日




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