证券代码：002185           证券简称：华天科技           公告编号：2019-008

                   天水华天科技股份有限公司
关于公司与关联方及马来西亚联合要约人以自愿全面
要约方式联合收购 UNISEM (M) BERHAD 公司股份
                      的进展暨股份交割公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次要约股份交割情况
    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 12 日召开
第五届董事会第十八次会议，于 2018 年 9 月 28 日召开 2018 年第二次临时股东
大会，审议通过了关于公司与控股股东天水华天电子集团股份有限公司及马来西
亚主板上市公司 UNISEM (M) BERHAD（以下简称“Unisem 公司”）之股东 John
Chia Sin Tet、Alexander Chia Jhet-Wern、Jayvest Holdings Sdn Bhd、SCQ Industries
Sdn Bhd（以下简称“马来西亚联合要约人”，马来西亚联合要约人与公司及公司
控股股东合称“联合要约人”）以自愿全面要约方式联合收购 Unisem 公司股份（以
下简称“本次要约”）相关事宜。本次要约的具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的 2018-031 号、2018-049 号、2018-050
号、2018-053 号、2018-054 号、2019-002 号、2019-003 号等公司公告。
    本次要约 Unisem 公司股东接受联合要约人要约的有效股份数为 428,553,254
股，占 Unisem 公司流通股总额 727,085,855 股的 58.94%。根据本次要约方案，
本次要约取得的股份将全部由公司通过全资子公司华天科技（香港）产业发展有
限公司在马来西亚设立的全资子公司 HUATIAN TECHNOLOGY (MALAYSIA)
SDN. BHD.（以下简称“华天马来西亚”）持有。截至 2019 年 1 月 18 日，公司
通过华天马来西亚支付完成上述接受有效要约股份对应的交易对价
1,406,988,890.78 林吉特，约合人民币 23.48 亿元，所接受的有效要约股份交割已
经完成。

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    二、其它事项说明
    本次要约完成后，联合要约人合计持有 Unisem 公司的股份数占 Unisem 公
司流通股总额的 83.22%，为满足 Unisem 公司公众持股比例符合马来西亚证券法
规要求，相关工作正在开展之中。目前马来西亚证券交易所已同意延长 Unisem
公司满足公众持股比例的期限，该期限自 2018 年 12 月 31 日至 2019 年 7 月 1 日。


    特此公告。


                                          天水华天科技股份有限公司董事会
                                              二〇一九年一月十九日




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