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公司公告

华天科技:独立董事关于公司第六届董事会第五次会议审议相关事项的独立意见2019-08-29  

						            天水华天科技股份有限公司
      独立董事关于公司第六届董事会第五次会议
              审议相关事项的独立意见

    作为天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据中
国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事制度》等有关
规定,我们作为天水华天科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,
基于独立判断立场,对公司第六届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独
立意见:
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
    1、公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。也不
存在以前年度发生并累计至 2019 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。公司
与关联方之间均为正常的经营性关联交易的资金往来。
    2、截至本报告期末,公司控股子公司 UNISEM (M)       BERHAD(以下简称

“Unisem”)对其子公司提供的担保余额合计 204,549 千林吉特,占公司最近一期

经审计归属于母公司净资产的 3.99%。Unisem 为马来西亚主板上市公司,于 2019
年 1 月 31 日纳入公司合并范围,上述担保是为了满足其子公司正常生产经营需
要,Unisem 为其子公司提供担保的财务风险处于可控制范围之内。除此之外,公
司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况,不存
在与“证监发[2003]56 号”文和“证监发[2005]120 号”文及《股票上市规则》
规定相违背的情形。
    二、关于会计政策变更的独立意见
    1、本次会计政策变更是根据国家财政部的相关要求进行的合理变更,使公
司的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规
定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果;
    2、公司对会计政策进行相应变更,不存在损害本公司及全体股东,特别是
中小股东利益的情形。
    同意公司本次会计政策的变更。

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独立董事:

滕敬信、石瑛、吕伟




                         二○一九年八月二十八日




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