证券代码：002185           证券简称：华天科技      公告编号：2019-057

                 天水华天科技股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
通知和议案等材料于 2019 年 10 月 21 日以电子邮件和书面送达方式送达各位董
事，并于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，

实际参加表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议通过了如下决议：


    一、审议通过了公司《2019 年第三季度报告全文及正文》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），2019 年第三季度报告正文详见刊登于《证券时报》
的 2019-058 号公司公告。


    二、审议通过了《关于下属企业转让昆山启村投资中心（有限合伙）部分认

缴出资份额暨关联交易的议案》。
    同意公司下属企业西安天利投资合伙企业（有限合伙）将其对昆山启村投资
中心（有限合伙）未实缴的 16,330.70 万元出资份额以零元价格转让给公司控股
股东天水华天电子集团股份有限公司。
    同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事肖胜利、李六军、刘建军、崔卫兵任

天水华天电子集团股份有限公司的董事，董事肖智轶为肖胜利之子，以上董事在
审议本议案时回避表决。
    《关于下属企业转让昆山启村投资中心（有限合伙）部分认缴出资份额暨关
联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证

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券时报》的 2019-059 号公告。
    公司独立董事对下属企业转让昆山启村投资中心（有限合伙）部分认缴出资
份额暨关联交易事项发表的独立意见见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》。
    同意不再聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构，改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期
一年，审计费用 115 万元。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案需提交公司股东大会审议。
    《关于变更公司会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》的 2019-060 号公告。
    公司独立董事对变更公司会计师事务所事项发表的独立意见见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    决定于 2019 年 11 月 15 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述
第三项事项。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    会议通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和刊登在《证券时报》
的 2019-061 号公告。


    备查文件：
    公司第六届董事会第六次会议决议


    特此公告。


                                            天水华天科技股份有限公司董事会
                                               二○一九年十月二十六日


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