证券代码：002186             证券简称：全聚德             公告编号：2017-26



                     中国全聚德（集团）股份有限公司

                 2017 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 8 月 11 日
董事会第七届十次会议决议召开公司 2017 年第一次临时股东大会，本次股东大
会采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将会议事项公告
如下：
    重要提示：
    1、本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度，本次股东大会对议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是指
除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    一、会议的召开情况：
    （一）会议召开时间
    现场会议召开时间为：2017 年 9 月 7 日（星期四）下午 2:30；
    网络投票时间为：2017 年 9 月 6 日—9 月 7 日：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 7 日
上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9
月 6 日 15:00 至 2017 年 9 月 7 日 15:00 的任意时间。
    （二）股权登记日：2017 年 8 月 31 日（星期四）
    （三）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司会议室
    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    （四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    （五）会议召集人：公司董事会
    （六）会议主持人：董事长邢颖先生
    （七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等规定。
    二、会议的出席情况：
    （一）现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）7 人，代表有表决权的股份总
数为 162,713,269 股，占公司有表决权总股份 308,463,955 股的 52.7495%。
    （二）网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东 19 人，代表有表决权的股份总数为
372,699 股，占公司有表决权总股份 308,463,955 股的 0.1208%。
    公司第七届董事会、监事会成员，公司董事会秘书及见证律师出席了本次会
议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    三、提案审议和表决结果：
    《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
    表决情况：同意 162,713,269 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7715%；
反对 372,699 股，占出席会议有表决权股份总数 0.2285%；弃权 0 股，占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 13,003,671 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 97.2138%；反对 372,699 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 2.7862%；弃权 0 股，占参与投票中小
投资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
    表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，卢长
才先生当选第七届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
   四、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符
合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
   五、备查文件
    1.经出席会议董事签字确认的股东大会决议。
    2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。




                                  中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
                                           二〇一七年九月七日