中国全聚德（集团）股份有限公司
         独立董事关于有关事项的事前认可意见

    关于关联交易的事前认可意见


    本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，于2018年7月27日收到公司提交的《关于北京首都旅游集团财务有限公司风
险评估报告（2018年上半年度）的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与北京首都旅游集
团财务有限公司同受北京首都旅游集团有限责任公司控制，上述交易构成关联交
易。李源光、卢长才董事为关联董事，在董事会审议有关事项时应回避本议案的
表决。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中
国全聚德（集团）股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，我们就
上述关联交易事项与公司管理人员进行了必要的沟通，上述关联交易符合公司经
营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。基于此，本人同意将上述
议案提交公司董事会第七届十五次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关
联董事李源光、卢长才应按规定予以回避。
    （以下无正文）
（此页无正文，仅为《中国全聚德（集团）股份有限公司独立董事关于有关事
项的事前认可意见》之签署页）




独立董事：傅   穹




          王秀丽




          邓小丰




          朱恒源




                                            二〇一八年七月三十一日