证券代码：002186      证券简称：全聚德       公告编号： 2018-23



             中国全聚德（集团）股份有限公司
             第七届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

      中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七

 届监事会第十四次会议通知于2018年8月7日以书面通知、电子邮件

 方式向监事发出，会议以通讯表决方式召开,于2018年8月17日上午

 12:00截止表决。本次通讯表决应参加监事5人，实际参加通讯表决

 监事4人，监事吴玉波先生因身体原因未能参加表决。本次会议的

 召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，

 会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》

    监事会认为：公司2018年半年度报告及摘要的编制和审议程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

地反映了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏。

    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
    2、《关于公司2018年上半年度募集资金存放与使用情况专项报

告的议案》

    监事会认为：公司出具的《2018年上半年度募集资金存放与使

用情况的专项报告》已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规

范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、

准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。

  本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

    3、《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报告（2018

年上半年度）的议案》

    监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风

险评估报告（2018年上半年度）》符合深圳证券交易所《信息披露

业务备忘录第37号―涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披

露》文件的要求，对北京首都旅游集团财务公司的经营资质、业务

和风险状况进行了充分的评估。

    本项议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

    三、备查文件

    中国全聚德（集团）股份有限公司第七届监事会第十四次会议

决议

    特此公告。


                               中国全聚德（集团）股份有限公司

                                            监事会

                                    二〇一八年八月十七日