全 聚 德:第七届监事会第十六次会议决议公告2019-01-04
证券代码:002186 证券简称:全聚德 公告编号: 2019-02
中国全聚德(集团)股份有限公司
第七届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七
届监事会第十六次会议通知于2018年12月23日以书面通知、电子邮
件方式向监事发出,会议以通讯表决方式召开,于2019年1月3日上午
12:00截止表决。本次通讯表决应参加监事5人,实际参加通讯表决
监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于公司第七届监事会换届选举股东代表监事
的议案》
监事会认为:公司第七届监事会任期已经届满,应按照《公司法》、
《公司章程》等有关规定和要求进行换届选举。公司第八届监事会成
员为5名,其中:股东代表监事3名,职工代表监事2名。经公司第七
届监事会审议表决,提名杨绪英先生、王京女士、徐润臣女士为公司
第八届监事会股东代表监事候选人,简历详见附件。
本项议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
上述三名股东代表监事候选人经股东大会审议当选后,将与由
职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会,
监事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定,为确保
监事会的正常运作,本届监事会的现有监事在新一届监事会产生之
前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日,方为任期
届满。
公司第八届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或
者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一
股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本议案尚须提交股东大会审议通过。
三、备查文件
中国全聚德(集团)股份有限公司第七届监事会第十六次会议
决议
特此公告。
中国全聚德(集团)股份有限公司
监事会
二〇一九年一月三日
附件:
中国全聚德(集团)股份有限公司
第八届监事会监事候选人简历
杨绪英,男,1961 年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学
历,经济师,高级人力资源管理师,高级注册人力资源管理师,中共
党员。2011 年 6 月至 2011 年 12 月任北京展览馆党委委员、工会主
席;2011 年 12 月至 2016 年 11 月任首汽(集团)股份有限公司党委
副书记、纪委书记、工会主席;2016 年 11 月至今任全聚德(集团)
股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。杨绪英先生与公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。杨绪英先
生不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形;不存在作为“失信被执行人”的情形。
王京,女,中共党员。1973 年 1 月出生,本科学历,高级会计
师。2011 年 9 月至 2014 年 7 月任首旅集团纪检监察(审计)室主任
助理;2014 年 7 月至 2015 年 6 月任首旅集团内控与审计部总经理助
理;2015 年 7 月至今任首旅集团内控与审计中心副总经理。王京女
士不持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系;在公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司任职;
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在
《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不存在
作为“失信被执行人” 的情形。
徐润臣,女,中共党员,1979 年 10 月出生,研究生学历,审计
师、国际注册内审师。曾任中国全聚德(集团)股份有限公司内控审
计部部长助理、副部长、部长,现任中国全聚德(集团)股份有限公
司内控审计部部长兼全聚德仿膳食品公司党总支书记、总经理。徐润
臣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;
与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系。徐润臣女士不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的
不得担任公司监事的情形;不存在作为“失信被执行人” 的情形。