全 聚 德:监事会2018年度工作报告2019-03-23
中国全聚德(集团)股份有限公司监事会
2018 年度工作报告
2018 年度,公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》
和《公司监事会议事规则》的有关规定,本着对全体股东负责的精神,
恪尽职守,认真履行各项职权和义务,充分行使对公司董事及高级管
理人员的监督职能,为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将
2018 年度监事会主要工作报告如下。
一、2018 年监事会主要工作
一年来,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会
议事规则》和有关法律法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小
股东权益出发,认真履行监督职责。
(一)2018 年,监事会列席了 2018 年历次董事会现场会议,对
董事会执行股东大会的决议、履行诚信义务进行了监督。
(二)2018 年,监事会对公司的生产经营活动进行了监督,认
为公司经营班子勤勉尽责,认真执行了董事会的各项决议,经营中未
发现违规操作行为。
(三)2018 年,监事会认真开展各项工作,狠抓各项工作的落
实。2018 年度,公司监事会召开了四次会议,具体情况为:
1、第七届监事会第十二次会议于 2018 年 3 月 23 日以现场会议
方式召开,公司五名监事会成员全部参加。会议审议通过了《关于公
司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务决算
的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》、《关于公司 2017 年
度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2017 年度募集资金使
用情况报告的议案》、《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议
案》、《关于公司申请 2018 年银行综合授信额度的议案》、《关于公司
2018 年度日常关联交易事项的议案》、《关于 2017 年度北京首都旅游
集团财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于使用闲置募集资金进
行结构性存款的议案》以及《关于使用闲置自有资金进行结构性存款
的议案》。该次会议决议已公告。
2、第七届监事会第十三次会议于 2018 年 4 月 25 日以通讯表决
方式召开,公司五名监事会成员全部参加,会议审议并通过了《关于
公司 2018 年第一季度报告的议案》。该次会议决议无需对外公告。
3、第七届监事会第十四次会议于 2018 年 8 月 17 日以通讯表决
方式召开,公司四名监事会成员参加,监事吴玉波先生因身体原因未
能参加表决,会议审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及摘要
的议案》、《关于公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》以及《关于北京首都旅游集团财务有限公司风险评估报
告(2018 年上半年度)的议案》。该次会议决议已公告。
4、第七届监事会第十五次会议于 2018 年 10 月 17 日以通讯表决
方式召开,公司五名监事会成员全部参加,会议审议并通过了《关于
公司 2018 年第三季度报告的议案》。该次会议决议无需对外公告。
二、监事会独立意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,通过对公司董事及高级管理人员的监督,监事会认为:
公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法
经营。公司重大经营决策合理,其程序合法有效。为进一步规范运作,
公司建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级
管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公
司章程》和股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员
在履行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司
利益的行为。
(二)检查公司财务情况
报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报
表及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计制
度》和《企业会计准则》等有关规定,公司年度财务报告能够真实反
映公司的财务状况和经营成果,致同会计师事务所出具的“标准无保
留意见”审计报告,其审计意见是客观公正的。
(三)检查公司关联交易情况
报告期内,监事会对公司发生的关联交易进行监督,监事会认为,
关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规的规定,有利于提升公司的业绩,其公平性依据等价有偿、
公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损
害上市公司和中小股东的利益的行为。
(四)股东大会决议执行情况的独立意见
报告期内,公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,
监事会认为,公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议,未发生
有损股东利益的行为。
(五)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内,监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的
情况进行了监督,监事会认为公司严格按照《内幕信息知情人管理制
度》等有关制度的规定和要求,积极做好内幕信息保密和管理工作,
公司无内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况,董事、
监事和高级管理人员无违规买卖公司股票的情况,无因违反《内幕信
息知情人管理制度》而被监管部门采取监管措施或行政处罚情况。
2019 年公司监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,
督促公司进一步完善法人治理结构,及时掌握公司重大决策事项和各
项决策程序的合法性,从而更好地维护股东权益。
中国全聚德(集团)股份有限公司
监事会
二零一九年三月二十一日