全 聚 德:董事会第八届三次会议决议公告2019-04-25
证券代码:002186 股票简称:全聚德 公告编号:2019-24
中国全聚德(集团)股份有限公司
董事会第八届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会召开情况
中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第八届三次
会议通知于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件形式发出,于 2019 年 4 月 23 日上午采
用通讯表决方式召开。本次通讯表决应参加董事 11 人,实际参加董事 11 人。本
次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
《中国全聚德(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》(2019-26)
刊登于 2019 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址
www.cninfo.com.cn。
《独立董事关于会计政策变更的独立意见》刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资
讯网供投资者查阅。
2.审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》。
表决结果:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
《中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》(2019-27)
刊登于 2019 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网,网址
www.cninfo.com.cn。
《中国全聚德(集团)股份有限公司 2019 年第一季度报告全文》刊登于 2019
年 4 月 25 日巨潮资讯网供投资者查阅。
三、备查文件
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1.公司董事会第八届三次会议决议
2.独立董事关于会计政策变更的独立意见
特此公告。
中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
二零一九年四月二十三日
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