证券代码：002186      证券简称：全聚德       公告编号：2019-25



              中国全聚德（集团）股份有限公司
              第八届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

     中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八

 届监事会第三次会议通知于2019年4月12日以书面通知、电子邮件方

 式向监事发出，会议以通讯表决方式召开，于2019年4月23日上午

 12:00截止表决。本次通讯表决应参加监事5人，实到参加通讯表决5

 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章

 程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    1、《关于会计政策变更的议案》

     监事会认为： 公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订

 的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不

 会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的

 决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在

 损害公司及全体股东、特别是中小股东权益的情形，同意公司本次
 会计政策变更。

      本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

      2、《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

      监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审核程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

      本项议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

      三、备查文件

       中国全聚德（集团）股份有限公司第八届监事会第三次会议决

 议

       特此公告。



                                 中国全聚德（集团）股份有限公司

                                                  监事会

                                      二〇一九年四月二十三日