全 聚 德：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-12-31
证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2019-41
中国全聚德（集团）股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形；
2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。
3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的
参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是
指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年 12 月 3 日
董事会第八届六次会议决议召开公司 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大
会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现将会议事项公
告如下：
一、会议的召开情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30
网络投票时间：
1.通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时
间为 2019 年 12 月 30 日上午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
2.通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 30 日上午 9：
15 至 2019 年 12 月 30 日 15：00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2019 年 12 月 23 日（星期一）
（三）现场会议召开地点：北京市西城区前门西河沿 217 号公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
（五）会议召集人：公司董事会
（六）会议主持人：董事长鲍民先生
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
等规定。
二、会议的出席情况
（一）出席会议股东的总体情况
通过现 场和 网络 投票的 股东 共计 8 人 ，代表 有表 决权 股份 总数为
139,874,763 股，占公司有表决权总股份的 45.3456%。
参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）7 人，代表有表决权股份总数为 8,267,989 股，占公司有表决权总股份的
2.6804%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共计 4 人，代表有表决权股份
总数为 132,576,532 股，占公司有表决权总股份的 42.9796%。
（三）网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（代理人）共计 4 人，代表有表决权股份
总数为 7,298,231 股，占公司有表决权总股份的 2.3660%。
公司董事会成员、监事会成员、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，公
司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、提案审议和表决结果
《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
表决情况：同意 139,822,663 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9628%；
反对 52,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0372%；弃权 0 股，占出席
会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中，持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 8,215,889 股，占参与
投票中小投资者所持有表决权股份总数的 99.3699%；反对 52,100 股，占参与投
票中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6301%；弃权 0 股，占参与投票中小投
资者所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：本议案经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所持有表决权
股份总数的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过，周延
龙先生当选公司第八届董事会非独立董事。董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京嘉源律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见
书》，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符
合有关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1.经出席会议董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2.律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
中国全聚德（集团）股份有限公司董事会
2019 年 12 月 30 日
