广东诺臣律师事务所

关于广州市广百股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会的

        法律意见书




      广东诺臣律师事务所




       2017 年 10 月 27 日
广东诺臣律师事务所                    股东大会法律意见书




          广东诺臣律师事务所
      关于广州市广百股份有限公司
 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书


致：广州市广百股份有限公司


     广东诺臣律师事务所接受广州市广百股份有限公司（以
下简称“公司”）委托，指派朱小斌律师、刘罡律师（以下
简称“本所律师”）出席了公司 2017 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会
《上市公司股东大会规则》（以下简称“股东大会规则”）及
《广州市广百股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章
程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序是否
合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员和召集人资
格的合法有效性及会议表决程序和表决结果的合法有效性
发表法律意见。
     本所律师系按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神发表法律意见。本法律意见书不存在虚假、严
重误导性陈述及重大遗漏，否则，愿意承担相应的法律责任。
     本所律师同意将本法律意见书作为公司 2017 年第一次
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临时股东大会的必备文件随同其他文件一并公告，并依法对
本法律意见书承担责任。
       一、本次股东大会的召集、召开程序
       2017 年 10 月 11 日，公司第五届董事会第二十三次会议
提议召开本次股东大会，审议《关于聘请公司 2017 年度财务
审计机构的议案》和《关于修订公司章程的议案》。2017 年
10 月 12 日，公司董事会就本次股东大会的召开时间、地点
及会议议题分别在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《广州市广百股份有限公司关
于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》。
       2017 年 10 月 27 日 15:30 时，本次股东大会现场会议在
通知地点广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼第一会议室
召开，会议由王华俊先生主持，审议了会议通知中列明的议
题。网络投票时间为 2017 年 10 月 26 日至 2017 年 10 月 27
日。
       经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程
序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
       二、本次股东大会出席人员和召集人的资格
   根据出席会议股东签名和其授权委托书，以及网络投票
系统统计，本次股东大会的股东及代理人共 8 人，共代表股
份 201,286,237 股，占公司股份总额的 58.78%，均为公司董事
会确定的股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司股东或其合法授权的委托代理人。
       本次股东大会的召集人为公司董事会，董事会为本次股
东大会的合法召集人。
       出席会议人员除股东外，还有公司董事、监事、董事会

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秘书及高级管理人员等。
     经验证，本所律师认为，本次股东大会出席人员和召集
人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的规定。
     三、本次股东大会的表决程序和表决结果
     本次股东大会以记名投票表决的方式对会议通知中列
明的议案进行了表决，按《公司章程》的规定监票，并当场
宣布表决结果。根据表决结果及本所律师的审查，本次股东
大会审议通过了《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议
案》和《关于修订公司章程的议案》。
     经验证，本所律师认为，本次股东大会议案审议通过的
表决票数符合《公司章程》规定，会议记录及决议均由出席
会议的公司董事签名，其表决程序符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
     四、结论意见
     综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开
程序、出席人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序
和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》
及其他有关法律、法规规范性文件的规定，会议形成的决议
合法有效。




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     （此页无正文，为《广东诺臣律师事务所关于广州市广
百股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》
之签字盖章页）




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                          负责人：官选芸


                           律   师：朱小斌


                           律   师：刘 罡



                                     2017 年 10 月 27 日




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