证券代码：002187            证券简称：广百股份              公告编号：2018－001




                       广州市广百股份有限公司
               第五届董事会第二十七次会议决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会
议于 2018 年 1 月 8 日下午 3:30 时，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼
公司第二会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 5 日以书面及电子邮件方式发出。
本次会议应到董事五名，实到四名，独立董事陈宏辉因工作原因委托独立董事沈
洪涛出席会议并表决，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司
章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决
议：
       以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于投资参股广百资本有限公司的
议案》。
       同意公司与广州百货企业集团有限公司、广州市广百物流有限公司以及广州
市广百展贸股份有限公司共同投资设立广州市广百资本有限公司（暂定名，最终
以工商核准登记名称为准），注册资本人民币 1 亿元，公司出资人民币 2,500 万
元，占注册资本的 25%。广州市广百资本有限公司成立后，因业务发展需要扩大
投资规模时，由股东各方按注册资本出资比例同步投资，股东累计投资额上限为
10 亿元，其中公司累计投资额上限为 2.5 亿元（含注册资本出资额 2,500 万元）。
详见公司 2018 年 1 月 9 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2018-002）。
    关联董事王华俊回避了对本议案的表决。
       本议案尚提交公司股东大会审议。
       特此公告。
                                            广州市广百股份有限公司董事会
                                                二〇一八年一月九日
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