证券代码：002187            证券简称：广百股份           公告编号：2018－005




                       广州市广百股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间为 2018 年 1 月 19 日 15:30 时。
    （2）网络投票时间为 2018 年 1 月 18 日至 2018 年 1 月 19 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1 月 19 日 9:30-11:30 时、
13:00-15:00 时；通过互联网投票系统投票的时间为 2018 年 1 月 18 日 15:00 时至
2018 年 1 月 19 日 15:00 时。
    2、现场会议召开地点：广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司第一会
议室。
    3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长王华俊先生。
    6、本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、出席会议的股东及股东授权委托代表共 20 名，代表股份数量 209,461,304
股，占公司有表决权股份总数的 61.17%。其中，通过网络投票出席会议的股东
人数共 16 名，代表股份数量 6,777,200 股，占公司有表决权股份总数的 1.9792%。

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    8、公司董事、监事和高级管理人员列席会议，广东诺臣律师事务所律师出
席见证。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
    1、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会董事的议案》。
    采用累积投票制选举王华俊、钱圣山、冯凯芸、郑定全等四人为公司第六届
董事会董事，自本次会议决议之日起计，任期三年。
    累积投票制表决结果如下：
    王华俊：同意股份数 206,222,806 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.45%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 23,946,368 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 88.09%。
    钱圣山：同意股份数 206,222,805 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.45%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 23,946,367 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 88.09%。
    冯凯芸：同意股份数 206,222,805 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.45%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 23,946,367 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 88.09%。
    郑定全：同意股份数 206,222,805 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.45%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 23,946,367 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 88.09%。
    2、审议通过了《关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。
    采用累积投票制选举沈洪涛、陈宏辉、王鸿茂等三人为公司第六届董事会独
立董事，自本次会议决议之日起计，任期三年。
    累积投票制表决结果如下：
    沈洪涛：同意股份数 206,643,791 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.65%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 24,367,353 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.64%。




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    陈宏辉：同意股份数 206,643,790 股，占出席会议有表决权股份总数的
98.65%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 24,367,352 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 89.64%。
    王鸿茂：同意股份数 203,578,102 股，占出席会议有表决权股份总数的
97.19%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 21,301,664 股，占出席
会议中小投资者有效表决权股份总数的 78.36%。
    3、审议通过了《关于换届选举公司第六届监事会监事的议案》。
    选举李建新为公司第六届监事会监事，自本次会议决议之日起计，任期三年。
    同意 208,863,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.71%；反对
152,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.07%；弃权 445,486 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.21%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 26,586,680 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 97.80%；反对 152,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.56%；弃权 445,486 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 1.64%。
    4、审议通过了《关于投资参股广百资本有限公司的议案》。
    公司控股股东广州百货企业集团有限公司（持有表决权股份 182,276,438 股）
及其关联公司广州市汽车贸易有限公司（持有表决权股份 10,800,000 股）回避了
对本议案的表决。
    表决结果：同意 15,786,680 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.35%；
反对 152,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.93%；弃权 445,486 股，
占出席会议有效表决权股份总数的 2.72%。
    其中，中小投资者的表决结果为：同意 15,786,680 股，占出席会议中小投
资者有效表决权股份总数的 96.35%；反对 152,700 股，占出席会议中小投资者
有效表决权股份总数的 0.93%；弃权 445,486 股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的 2.72%。


    三、律师出具的法律意见
    1、见证律师事务所：广东诺臣律师事务所。
    2、见证律师：朱小斌、刘罡。
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    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人的资
格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议形成的决议合法
有效。
    四、备查文件
    1、广州市广百股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东诺臣律师事务所关于广州市广百股份有限公司 2018 年第一次临时股
东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                         广州市广百股份有限公司董事会
                                            二〇一八年一月二十日




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