证券代码：002187            证券简称：广百股份         公告编号：2018－009




                    广州市广百股份有限公司
 关于签订广百商务楼 10 至 12 楼续租合同的关联交易公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、2018 年 1 月 22 日，广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）与广
州百货企业集团有限公司（以下简称“广百集团”）在广州市签署房屋租赁合同，
续租位于广州市越秀区西湖路 12 号的广百商务楼 10-11 楼物业用作公司办公场
所。同日，公司全资子公司广州市广百电器有限公司与广百集团在广州市签署房
屋租赁合同，续租位于广州市越秀区西湖路 12 号的广百商务楼 12 楼物业用作商
业/仓储场所。
    2、广百集团为公司控股股东，本交易构成关联交易。
    3、公司第五届董事会第二十六次会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议
通过本次关联交易议案，关联董事王华俊回避了该议案的表决。公司独立董事对
本次关联交易进行了事前认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。
    本次关联交易无须提交公司股东大会批准。
    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。


    二、关联方基本情况
    1、公司名称：广州百货企业集团有限公司
    公司住所：广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼
    主要办公地点：广州市越秀区西湖路 12 号 23 楼
    公司类型：有限责任公司(国有独资)
    法定代表人：王华俊
    注册资本：52,366 万元
                                       1
    统一社会信用代码：91440101231244547W
    经营范围：企业总部管理企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产
管理（不含许可审批项目）；供应链管理；企业管理咨询服务；企业形象策划服
务；公共关系服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；市场营销策划服务；会
议及展览服务；企业自有资金投资；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、
运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项
审批的活动应在取得审批后方可经营）；投资管理服务；商业特许经营；商品零
售贸易（许可审批类商品除外）；贸易代理；佣金代理；商品批发贸易（许可审
批类商品除外）；道路货物运输代理；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储
业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；房地产开发经营；物业
管理；房地产中介服务；房地产咨询服务；房屋租赁场地租赁（不含仓储）；室
内装饰、设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 。
    实际控制人：广州市国资委
    2、广百集团是广州市政府授权国有资产经营的大型商业企业，于 1996 年 6
月由原广州市第一商业局撤销建制后成建制组建，2001 年重组，整合托管了广
州大部分国有百货物资企业。现经营的主要业务包括百货零售、批发代理、物流
配送、专业市场及物业管理等。经审计，截至 2016 年 12 月 31 日，广百集团净
资产为 516,504 万元；2016 年实现营业收入 925,637.38 万元，净利润 25,714.95
万元。
    3、广百集团持有公司 182,276,438 股股票，持股比例为 53.23%，为公司控
股股东，符合深交所《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联情形。


    三、关联交易标的基本情况
    此次续租的物业位于广州市越秀区西湖路 12 号广百商务楼 10-12 楼，与公
司北京路店相连，其中 10-11 楼面积共计 5042.8754 平方米，目前为公司办公场
所；12 楼物业面积 2521.4377 平方米，目前主要为公司仓储场所。广百集团拥有
该物业的所有权和出租权。该物业不存在抵押及涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，
不存在查封、冻结等司法措施情形。


    四、交易的定价政策及定价依据
                                    2
    本次关联交易定价遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，交易价格以评
估价格为基础，由交易双方协商确定本次关联交易的租赁价格，不存在损害公司
和股东利益的情形。


    五、交易协议的主要内容
    1、租赁期限
    租赁期限：自2018年1月1日至2022年12月31日。
    2、租赁面积
    （1）广百商务楼10-11楼租赁面积为5042.8754平方米。
    （2）广百商务楼12楼租赁面积为2521.4377平方米。
    3、合同金额
    （1）广百商务楼10-11楼
    2018年1月1日至2019年12月31日，月租金额为32.78万元；2020年1月1日至
2021年12月31日，月租金额为33.76万元；2022年1月1日至2022年12月31日，月
租金额为34.77万元。
    五年合同租期内租金总额约为人民币2014万元。
    （2）广百商务楼12楼
    2018年1月1日至2019年12月31日，月租金额为16.39万元；2020年1月1日至
2021年12月31日，月租金额为16.88万元；2022年1月1日至2022年12月31日，月
租金额为17.39万元。
    五年合同租期内租金总额约为人民币1007万元。
    4、支付方式
    租金按月结算，每月以支票付款方式缴付。
    5、协议生效
    合同自双方签字盖章之日起生效。


    六、涉及关联交易的其他安排
    本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等其他情况；不会与关联人产生同
业竞争。


                                     3
   七、交易目的和对上市公司的影响
    此次续租物业为公司办公场所及仓库，与公司旗舰店广百北京路店相连，有
利于公司总部与门店联动，提高办公效率，并为商场经营提供便捷的仓储服务，
有利于公司持续经营与发展，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。


   八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    2018年初至本公告披露日，公司与广百集团累计已发生的各类关联交易的总
金额为0万元。


   九、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事事前认可同意将该议案提交公司董事会审议，并对本次关联交
易发表意见认为：本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十六次会议审议
通过，表决时关联董事回避了表决。我们认为本次关联交易的审议、决策、表决
程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。上述关联交易遵循公开、公平、
公正的原则，根据市场化原则运作，交易价格公允合理，没有损害上市公司利益
和中小股东权益，不会对公司独立性产生影响。同意公司向控股股东广州百货企
业集团有限公司续租广百商务楼10至12楼物业事项。


   十、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十六次会议决议。
    2、独立董事意见。
    3、广州市房屋租赁合同。


    特此公告。


                                        广州市广百股份有限公司董事会
                                           二〇一八年一月二十三日




                                    4