证券代码：002187          证券简称：广百股份             公告编号：2018－026




                       广州市广百股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

七次会议于 2018 年 8 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年

8 月 28 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实

到七名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议

审议并通过如下决议：

     一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于签订物流外包

合同的议案》。同意公司与广州市广百物流有限公司签订物流外包合

同。该合同详细内容参见公司《关于签订物流外包合同的关联交易公

告》，公告编号 2018-027）。

     关联董事王华俊、钱圣山、冯凯芸回避了对本议案的表决。

     特此公告。




                                         广州市广百股份有限公司董事会

                                               二〇一八年九月四日




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