证券代码：002187          证券简称：广百股份         公告编号：2019－032



                     广州市广百股份有限公司
               第六届监事会第十二次会议决议公告

       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

十二次会议于 2019 年 9 月 24 日以通讯方式召开。会议通知于 2019

年 9 月 20 日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到监事三人，

实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划行权价

格的议案》，并发表如下意见：

    公司对第一期股票期权激励计划行权价格进行的调整符合《上市

公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《第一期股票期权

激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东

利益的情形，同意公司此次对股票期权激励计划的行权价格进行调

整。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于调整公司第一期股票期权激励计划激励对

象名单和授予数量的议案》，并发表如下意见：




                                    1
   公司对第一期股票期权激励计划授予权益的激励对象名单及数

量进行的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法

规及公司《第一期股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合

《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激励对象条

件，其作为本次激励计划的对象合法、有效。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过了《关于向公司第一期股票期权激励计划首次授予

激励对象授予股票期权的议案》，并发表如下意见：

   公司第一期股票期权激励计划授予条件已成就，获授股票期权的

激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》规定的任职资格，满足《上市公司股权激励管理办

法》规定的激励对象条件，符合公司《第一期股票期权激励计划（草

案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对

象的主体资格合法、有效，符合授予条件。同意以 2019 年 9 月 24 日

为股票期权的授权日，向符合条件的 129 名首次授予激励对象授予

251.40 万份股票期权。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                   广州市广百股份有限公司监事会

                                     二〇一九年九月二十五日


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