证券代码：002189        证券简称：利达光电         公告编号：2018-061

                       利达光电股份有限公司
   关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书
                           修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2018 年 11 月 8 日召开的 2018
年第 57 次并购重组委工作会议审核，利达光电股份有限公司（以下简称“公司”、
“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通
过。根据审核意见的有关要求，公司补充、修订了《利达光电股份有限公司发行
股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简
称“重组报告书”）。现将重组报告书中补充、修订的主要内容说明如下（本说
明中的简称与重组报告书中的简称具有相同的含义）：

    1、根据审核意见的要求，在重组报告书“第四节 交易标的基本情况/四、
主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况/（三）中光学下属企业情
况”部分补充披露了南阳川光电力科技有限公司相关信息。

    2、根据审核意见的要求，在重组报告书“第六节 交易标的的评估及定价/
四、选用的评估方法和重要评估参数以及相关依据/（一）资产基础法评估说明”
部分补充披露了南阳川光电力科技有限公司相关评估情况。


    本次重大资产重组事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，敬请广大
投资者注意投资风险。公司提醒投资者：请在阅读和使用重组报告书时，以公司
披露的重组报告书修订稿内容为准。


    特此公告。

                                              利达光电股份有限公司董事会

                                                        2018 年 11 月 16 日

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