中光学集团股份有限公司独立董事
      对第五届董事会第六次会议审议事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等相关规章制度的有关规定，作为中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们本着实事求是的原则，对公司第五届董事会第六次会议审议的
《关于续聘会计师事务所的议案》发表独立意见如下：
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具

备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年年报审计工作
的要求。公司续聘 2019 年度会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
     综上，全体独立董事同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年年报审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《中光学集团股份有限公司独立董事对第五届董事会第六次会
议审议事项的独立意见》之签字页）




姜会林                    刘姝威                  王腾蛟




                                               2019 年 12 月 12 日