证券代码：002189          证券简称：中光学         公告编号：2019-065

                       中光学集团股份有限公司

                 第五届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通
知于 2019 年 12 月 6 日以通讯方式发出，会议于 2019 年 12 月 11 日以通讯表决
方式召开。会议应参与表决监事五名，实际参与表决监事五名，本次会议召开程

序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股
东大会审议通过。

    同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报
告审计机构。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

    特此公告。




                                           中光学集团股份有限公司监事会

                                                 2019 年 12 月 12 日