证券代码：002189           证券简称：中光学        公告编号：2019-069

                     中光学集团股份有限公司

               2019年第五次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示


    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。


    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。


    一、会议召开的情况


    1.召开时间：


    （1）现场会议召开时间为：2019年12月30日（星期一）15:00


    （2）网络投票时间为：2019年12月30日


    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12
月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2019年12月30日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。


    2.召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室


    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式


    4.召集人：公司董事会


    5.主持人：董事长王志亮先生


    6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、会议的出席情况


    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共8名，代表有表决权的股份数为
132,880,033股，占公司股份总数的50.6078%。其中：（1）出席现场会议的股东
（代理人）3名，代表股份126,817,702股，占公司总股份的48.2990%；（2）通
过网络投票的股东5名，代表股份6,062,331股，占公司总股份的2.3089%。


    参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股
东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计6人，代表公司有表
决权的股份数为9,823,179股，占公司总股份的3.7412%。


    公司部分董事、监事、见证律师、公司总经理及其他高级管理人员出（列）
席了本次会议。


    三、提案审议和表决情况


    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了
如下议案：


    1.《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：同意票132,880,033股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0
股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。决议通过。

    其中，中小股东的表决结果：同意9,823,179股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会的

中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

    四、律师出具的法律意见


    北京市中伦律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法
律意见书，认为：公司 2019 年第五次临时股东大会的召集、召开和表决程序符
合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出
席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有

效。全文见北京市中伦律师事务所对公司 2019 年第五次临时股东大会出具的法
律意见书。


    五、备查文件


    1.中光学集团股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议。


    2.北京市中伦律师事务所出具的关于中光学集团股份有限公司2019年第五
次临时股东大会的《法律意见书》。


    特此公告。




                                            中光学集团股份有限公司董事会

                                                     2019 年 12 月 31 日