证券代码：002189         证券简称：中光学           公告编号：2020-001

                      中光学集团股份有限公司

                 第五届董事会第七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第五届董事会第七
次会议的通知于 2020 年 1 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2020 年 1 月 13 日在
南阳市公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应参与表决董
事 9 人，实际参与表决董事 9 人。董事王志亮、李智超、高巍、段永胜、祝道山、

刘姝威以现场方式参与表决，董事徐斌、姜会林、王腾蛟以通讯方式参与表决。
公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。会议由公司董事长王志亮先生主持，审议并通过了如下决议：


    一、审议通过了《2020 年审计工作计划》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    二、审议通过了《2020 年经理层成员考核指标》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    三、审议通过了《董事长办公会会议制度》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


    该制度的具体内容详见公司 2020 年 1 月 15 日刊登于巨潮资讯网的公告。


    四、审议通过了《总经理办公会会议制度》。


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。
该制度的具体内容详见公司 2020 年 1 月 15 日刊登于巨潮资讯网的公告。


五、审议通过了《公司 2020 年度员工培训计划》。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。


特此公告。




                                      中光学集团股份有限公司董事会


                                              2020 年 1 月 15 日