股票代码：002190                   股票简称：成飞集成                公告编号：2017-049



                         四川成飞集成科技股份有限公司
                        第六届董事会第六次会议决议公告

       本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简
称“公司”）第六届董事会第六次会议通知于 2017 年 10 月 25 日以书面、传真、电子邮
件方式发出。
       2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2017 年 10 月 30 日以
通讯表决方式召开。
       3．会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9
名。
       4．会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长李宗顺先生主持。
       5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
       1．审议通过了《2017 年第三季度报告》。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。
       《2017 年第三季度报告正文》详见 2017 年 10 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       三、备查文件
       四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议


    特此公告。


                                                 四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                                     2017 年 10 月 31 日


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