四川成飞集成科技股份有限公司
                             独立董事2017年度述职报告
                                       （盛毅）
       本人作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017
年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和和公司有关规
定，认真、勤勉、尽职尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益
和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017年度履职情况报告如下：
       一、出席会议情况
       2017年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会等会议，认真、仔细审阅
会议及相关材料，积极参与各议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作
用。
       2017年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项
和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
                                                                   股东大会召
   董事会召开次数                           8次                                    4
                                                                   开次数
 应出席     亲自出席次    委托出席                是否连续两次未
                                     缺席次数                      应列席次数   列席次数
   次数         数          次数                    亲自出席会议
     7          7             0         0               否             3           0
       1、对董事会各项议案没有提出异议；
       2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；
       3、无缺席董事会的情况。
       二、发表独立意见情况
       1、2017年1月23日，公司第六届董事会第一次会议，在会上对《关于聘任公司总
经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议
案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于调整非公开发行股票方案的议案》
和《关于公司<非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》发表了独立意见。
       2、2017年3月13日，公司第六届董事会第二次会议，在会上对关于控股股东及其
他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况、《2016年度利润分配预案》、《2016
                                              1
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度内部控制自我评价报告》和
《公司股东分红回报规划（2017-2019年）》发表了独立意见。
    3、2017 年 4 月 21 日，公司第六届董事会第三次会议，在会上对《关于聘任公司
副总经理的议案》发表了独立意见。
    4、2017 年 8 月 17 日，公司第六届董事会第五次会议，在会前对《关于公司与中
航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于延长公司非公开发行
股票股东大会决议有效期的议案》和《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》发表
了事前认可意见，在会上对关于 2017 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金以
及公司对外担保情况、《2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于
公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《关于会计政策变
更的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于聘
请公司 2017 年度审计机构的议案》发表了独立意见。
    5、2017 年 12 月 19 日，独立董事对董事长李宗顺辞职发表了独立意见。
    三、对公司进行现场调查的情况
    2017 年 4 月，先后到主要子公司集成瑞鹄、锂电江苏公司、锂电研究院进行现场
调研，并通过参观生产车间、新建生产线，听取经营情况和调研专项汇报、召开座谈
会、个别访谈等形式进行调研交流。
    2017 年 8 月，前往成都子公司集成模具进行现场调研，并通过参观生产车间，听
取经营情况汇报，召开座谈会与企业领导进行调研交流。
    此外，本人利用其他时间，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执
行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易等进行了调查和了解，主动联系
相关人员获取作出决策所需要的情况和资料，在充分了解情况的基础上独立、客观、
审慎地行使表决权；对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积
极有效地履行了独立董事的职责，认真地维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    1、公司信息披露情况。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企
业板块上市公司特别规定》等法律、法规有关规定，《公司章程》、《公司信息披露管理
办法》等制度真实、准确、及时、完整的完成信息披露工作。
    2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行《投资者关系管理制
度》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》等法
                                      2
律、法规的规定，认真做好投资者关系管理工作。
    五、董事会各专门委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会各专门委员会基本能按照实施细则履行工作职责,充分发挥
各自作用，有效提高公司决策效率和决策的正确性。本人作为薪酬与考核委员会的召
集人、审计委员会成员、战略委员会成员，亲自参加了上述专门委员会举行的各次会
议，并按照各专门委员会实施细则的相关要求，就公司重大事项进行审议，达成意见
后向董事会提出了专业委员会意见。
    1、薪酬与考核委员会
    报告期内，董事会薪酬委员对公司高管人员的薪酬进行审核认为，报告期内公司
高管人员的薪酬水平与公司业绩、企业规模、行业地位相适应。
    2、审计委员会
     报告期内，审计委员会共召开了四次会议：一季度会议讨论审议了《2016年四季
度相关事项检查报告》、《2016年四季度审计计划的执行情况报告》、《2016年第四季度
募集资金存放与使用审计报告》、《2016年审计部工作总结》、《2016年内部控制自我评
价报告》、《2017年审计部工作计划》、《2017年一季度审计部工作计划》；二季度会议讨
论审议了《2017年一季度募集资金存放与使用审计报告》、《2017年一季度相关事项检
查报告》、《2017年一季度审计计划的执行情况报告》、《2017年二季度审计部工作计划》；
三季度会议讨论审议了《2017年二季度募集资金存放与使用审计报告》、《2017年二季
度相关事项检查报告》、《2017年二季度审计计划的执行情况报告》、《2017年三季度审
计部工作计划》；四季度会议讨论审议了《2017年三季度募集资金存放与使用审计报告》、
《2017年三季度相关事项检查报告》、《2017年三季度审计计划的执行情况报告》、《2017
年四季度审计部工作计划》。
    在年报审计工作中，审计委员会与审计机构协商确定了年度财务报告审计工作时
间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见；督促审计工作进展，保持与年审
会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和
审计工作的如期完成。对审计机构的年报审计工作进行总结和评价，并建议续聘。
    3、战略委员会
    报告期内，战略委员会听取了公司“十三五”发展规划汇报，对公司修订“十三
五”发展规划提出指导建议，为公司“十三五”发展奠定良好的基础；同时，战略委
员会听取了公司关于增资中航锂电技术研究院有限公司，与德国大陆集团合资合作项
目的汇报，为公司对外合作提出指导建议。

                                        3
    六、培训和学习情况
    本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司规范运作指引》和监管部门发布的其他最新法律法规及相关文件，加强对公司
法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和
股东合法权益的能力。
   七、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用和解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
    八、联系方式
    姓名：盛毅
    电子邮箱：shsh1999@sina.com
    最后，对公司董事会、经营层和相关人员，在我履行职责的过程中给予的积极有
效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。




                                              独立董事：盛毅
                                              2018 年 4 月 26 日




                                    4