股票代码：002190 股票简称：*ST 集成 公告编号：2019-043
四川成飞集成科技股份有限公司
关于《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》
修订说明的公告
本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日公告
了《四川成飞集成科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》（以下简称“报
告书草案”）等相关文件，深圳证券交易所对本次重组的文件进行了事后审核，并于
2019 年 4 月 25 日出具了《关于对四川成飞集成科技股份有限公司的重组问询函》中
小板重组问询函（不需行政许可）【2019】第 5 号）（以下简称“《问询函》”），根据
《问询函》的要求，公司与本次重组有关各方对相关问题逐项进行了落实和说明，
并对报告书草案等文件进行了相应的补充和修订。报告书草案本次补充和修订的主
要内容如下（如无特殊说明，本公告中简称或释义与报告书草案中的简称具有相同
含义）：
序号 报告书草案章节 补充和修订情况
“重大风险提示”之“一、与本次交易相关 补充披露了本次交易尚需取得锂
1 的风险”之“（六）标的公司个别股东尚未 电洛阳其他股东的同意并放弃优
明确放弃优先购买权风险” 先购买权的风险提示
“第二章 上市公司基本情况”之“十、公 补充披露了公司对锂电洛阳和锂
2 司对锂电洛阳和锂电科技是否存在担保、财 电科技是否存在担保、财务资助或
务资助或其他财务往来事项” 其他财务往来事项
补充披露锂电洛阳收益法下的关
“第五章 交易标的的评估情况”之“三、
键参数的选取原因及具体计算过
锂电洛阳评估情况”之“（四）收益法评估
程，包括未来预期收益现金流的估
简介”之“2、未来预期收益现金流的估算
3 算过程及结果、折现率的确定方
过程及结果”、“3、折现率的确认方式”、
法、评估或估值的测算过程、非经
“4、评估或估值的测算过程”、“5、非
营性和溢余资产的分析与确认方
经营性和溢余资产的分析与确认方法”
法
1
“第五章 交易标的的评估情况”之“三、
补充披露了锂电洛阳评估基准日
锂电洛阳评估情况”之“（六）特别事项说
4 至重组报告书签署日是否发生重
明”之“3、评估基准日至重组报告书签署
要变化事项
日是否发生重要变化事项”
补充披露了锂电科技收益法下的
“第五章 交易标的的评估情况”之“四、
关键参数的选取原因及具体计算
锂电科技评估情况”之“（四）收益法评估
过程，包括未来预期收益现金流的
简介”之“2、未来预期收益现金流的估算
5 估算过程及结果、折现率的确定方
过程及结果”、“3、折现率的确认方式”、
法、评估或估值的测算过程、非经
“4、评估或估值的测算过程”、“5、非
营性和溢余资产的分析与确认方
经营性和溢余资产的分析与确认方法”
法
“第五章 交易标的的评估情况”之“四、
补充披露了锂电科技评估基准日
锂电科技评估情况”之“（六）特别事项说
6 至重组报告书签署日是否发生重
明”之“4、评估基准日至重组报告书签署
要变化事项
日是否发生重要变化事项”
补充披露了锂电研究院收益法下
“第五章 交易标的的评估情况”之“五、
的关键参数的选取原因及具体计
锂电研究院评估情况”之“（四）收益法评
算过程，包括未来预期收益现金流
估简介”之“2、未来预期收益现金流的估
7 的估算过程及结果、折现率的确定
算过程及结果”、“3、折现率的确认方式”、
方法、评估或估值的测算过程、非
“4、评估或估值的测算过程”、“5、非
经营性和溢余资产的分析与确认
经营性和溢余资产的分析与确认方法”
方法
“第五章 交易标的的评估情况”之“五、
补充披露了锂电研究院评估基准
锂电研究院评估情况”之“（六）特别事项
8 日至重组报告书签署日是否发生
说明”之“4、评估基准日至重组报告书签
重要变化事项
署日是否发生重要变化事项”
“第八章 管理层讨论与分析”之“四、本
次交易后上市公司持续经营能力、未来发展
补充披露了本次交易涉及的具体
前景及财务状况分析”之“（一）本次交易
9 的会计处理，以及交易完成后，对
对上市公司持续经营能力影响”之“2、本
财务报表相关项目的具体影响
次交易涉及的具体的会计处理，以及交易完
成后，对财务报表相关项目的具体影响”
“第十一章 风险因素”之“一、与本次交 补充披露了本次交易尚需取得锂
10 易相关的风险” 之“（六）标的公司个别 电洛阳其他股东的同意并放弃优
股东尚未明确放弃优先购买权风险” 先购买权的风险提示
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2019 年 5 月 8 日
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