股票代码：002190              股票简称：*ST 集成               公告编号：2019-054



                     四川成飞集成科技股份有限公司
                   第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第二十一次会议通知于 2019 年 7 月 15 日以书面、传真、电子邮
件方式发出。
    2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 7 月 29 日以通
讯表决方式召开。

    3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 名，实际出席会议人数 8 名。
    4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。
    5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
    1. 审议通过了《关于放弃对参股公司增资扩股的优先认缴权的议案》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

    具体内容详见公司于 2019 年 7 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃参股公司中航锂电科技有限公司增资扩股优
先认缴权的公告》。
    2. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。
    《公司章程修订对比表》和修订后的《公司章程》详见 2019 年 7 月 30 日公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。



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特此公告。
                 四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                               2019 年 7 月 30 日




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