四川成飞集成科技股份有限公司独立董事

               关于补选公司第六届董事会非独立董事事项

                              发表的独立意见


       我们作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“成飞集成”或“公司”）
的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板
上市公司规范运作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，对
公司第六届董事会第二十三次会议审议的《关于补选公司第六届董事会非独立董事
的议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

       1、经核查公司董事李上福先生、胡创界先生、孙毓魁先生辞职原因与披露情
况相符合，其辞职不会影响公司经营稳定性；
       2、公司董事会关于董事的提名方式及表决程序合法有效；
       3、第六届董事会董事候选人何君先生、程雁女士、祝云先生、张琪奕先生的
教育背景、工作经历符合担任董事职务的要求，并且未发现有《公司法》及《公司

章程》规定不得担任董事的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；
       4、基于个人独立判断，同意提名何君先生、程雁女士、祝云先生、张琪奕先
生为公司第六届董事会董事候选人并提交股东大会审议，任期与本届董事会任期一
致。


独立董事（签名）：李世亮 蒋南      盛毅


                                                              2019年10月8日




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