股票代码：002190                     股票简称：*ST 集成                      公告编号：2020-001



                          四川成飞集成科技股份有限公司
                     第六届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称
“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于 2020 年 1 月 10 日以书面、传真、电子邮
件方式发出。
     2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2020 年 1 月 15 日以通
讯表决方式召开。

     3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 名，实际出席会议人数 9 名。
     4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。
     5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
     1. 审议通过了《2020 年度投资计划》。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过，该议案

尚须提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
     2.审议通过了《关于执行新会计准则暨变更会计政策的议案》。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。
     经审核，董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部最新修订的企业会计准
则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务报表产
生重大影响，同意本次会计政策变更。
    《四川成飞集成科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》具体内容详见 2020 年
1 月 16 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

                                                1
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    独立董事对本议案发表了独立意见，详见 2020 年 1 月 16 日公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于执
行新会计准则暨变更会计政策的独立意见》。
    3、审议通过了《关于放弃对参股公司锂电科技增资扩股的优先认缴权的议案》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。
    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃对参股公司中航锂电科技有限公司增资扩股

优先认缴权的公告》。
   三、备查文件
   1. 四川成飞集成科技股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议；
   2. 独立董事关于执行新会计准则暨变更会计政策的独立意见。


    特此公告。


                                            四川成飞集成科技股份有限公司董事会
                                                               2020 年 1 月 16 日




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