证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191        公告编号：2017-055



                       深圳劲嘉集团股份有限公司

               第五届董事会 2017 年第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2017 年第八
次会议通知于 2017 年 8 月 7 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、
监事及高级管理人员。会议于 2017 年 8 月 17 日在广东省深圳市南山区高新技
术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式结合通讯方
式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事于秀峰、王艳梅、
孙进山以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出
席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深
圳劲嘉集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，
出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于<深圳劲
嘉集团股份有限公司 2017 年半年度报告>及其正文的议案》
    《深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年半年度报告摘要》的具体内容于 2017
年 8 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《深圳劲嘉集团股份有限公司
2017 年半年度报告》的具体内容于 2017 年 8 月 19 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于公司 2017
年半年度财务报告的议案》
    《深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年半年度财务报告》的具体内容于 2017
年 8 月 19 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于会计政


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策变更的议案》
    2017 年 5 月 10 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第 16 号——政
府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补
助》进行了修订，自 2017 年 6 月 12 日起施行。根据《深圳证券交易所股票上
市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司对原有会计
政策进行变更。
    具体内容请详见 2017 年 8 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计
政策变更的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2017 年 8 月 19
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会 2017
年第八次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                                  深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     二〇一七年八月十九日




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