证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191         公告编号：2017-059



                        深圳劲嘉集团股份有限公司

               第五届董事会 2017 年第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2017 年第九
次会议通知于 2017 年 9 月 13 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、
监事、高级管理人员。会议于 2017 年 9 月 19 日在广东省深圳市南山区高新技术
产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事侯旭东、龙隆、于秀峰
以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、
召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团
股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予
先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，审议通过了《关于向北
京银行股份有限公司深圳南山支行申请综合授信额度的议案》
    同意向北京银行股份有限公司深圳南山支行提出综合授信人民币 2 亿元，授
信期限为二年，授信方式为信用方式，贷款利率为同期市场利率(具体以银行批
复为准)。
    为了便于提高工作效率，董事会授权公司经营管理层在经审计最近一期总资
产值的 30%额度范围内办理上述授信合同项下贷款合同的签署及其他相关事宜，
超过该额度时需重新履行审批程序。
    二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2017 年年度审
计机构的议案》
    《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构
的公告》的具体内容于 2017 年 9 月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、

第五届董事会 2017 年第九次会议决议公告                   第 1 页 共 2 页
《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容请详见
2017 年 9 月 20 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于
聘任 2017 年年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于聘任 2017 年年度审
计机构的独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。


                                                深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                    二〇一七年九月二十日




第五届董事会 2017 年第九次会议决议公告                   第 2 页 共 2 页