深圳劲嘉集团股份有限公司

       独立董事关于第五届董事会 2018 年第三次会议相关事项

                                   的事前认可意见
     根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规及《深圳劲嘉集团股份有限
公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为深圳劲嘉集团股
份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，我们就公司第五届董事
会 2018 年第三次会议中相关事项发表如下事前认可意见：
     一、关于收购控股子公司股权暨投资设立合资公司的关联交易事项
     公司收购 WANG WEIXING 先生持有的深圳劲嘉健康产业管理有限公司（以
下简称“劲嘉健康”）49%股权及劲嘉健康与深圳前海复星瑞哲资产管理有限公
司（以下简称“复星瑞哲”）设立合资公司的关联交易事项符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，公司收购 WANG WEIXING 先生持有的劲嘉健康 49%股权及劲嘉健康
与复星瑞哲设立合资公司的关联交易事项不存在损害公司、股东，特别是中小股
东的利益的情形，符合公司战略发展方向及未来发展规划。
     鉴于此，公司独立董事一致同意将公司收购 WANG WEIXING 先生持有的
劲嘉健康 49%股权及劲嘉健康与复星瑞哲设立合资公司的关联交易事项提交本
次董事会会议审议。
（以下无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2018
年第三次会议相关事项的事前认可意见签字页）




独立董事关于第五届董事会 2018 年第三次会议相关事项的事前认可意见   第 1 页 共 2 页
（本页无正文，为深圳劲嘉集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会 2018
年第三次会议相关事项的事前认可意见签字页）




      独立董事：




     （于秀峰）                        （王艳梅）                        （孙进山）




                                                             深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                                         董事会
                                                                   2018 年 3 月 5 日




独立董事关于第五届董事会 2018 年第三次会议相关事项的事前认可意见   第 2 页 共 2 页