证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2018-053
深圳劲嘉集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案 5、6、7、8、9 对中小投资者表决单独计票。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；
（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 13 日在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2017
年年度股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会；
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 5 月 7 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2018 年 5 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 6 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 7
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日下午 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2018 年 4 月 26 日（星期四）
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 楼
董事会会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计112人，代表股份总数
为 723,854,664股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,486,934,382
股的48.6810%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表的股份总数为
519,799,392股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,486,934,382股的
34.9578%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共107人，代表的股份总数为
204,055,272股，占公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本1,486,934,382股的
13.7232%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共 107 人，代表的股份
总 数 为 67,353,101 股 ， 占 公 司 扣 除 回 购 专 户 上 已 回 购 股 份 后 的 总 股 本
1,486,934,382 股的 4.5297%。
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公司第五届董事会部分成员、监事会全体成员、董事会秘书出席了本次会议，
其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。广东志润律师事务所指派律师对
本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
议案 1、《关于 2017 年年度报告全文及 2017 年年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 723,802,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9928％；反对 51,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 2、《关于 2017 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 723,802,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9928％；反对 51,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 3、《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 723,737,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9838％；反对 116,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 4、 《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》
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总表决情况：
同意 723,802,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9928％；反对 51,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 5、《关于 2017 年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 723,737,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9838％；反对 116,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 67,236,201 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的
99.8264％；反对 116,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总
数的 0.1736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 6、《关于制定<未来三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》
总表决情况：
同意 723,737,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9838％；反对 116,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0162％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 67,236,201 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的
99.8264％；反对 116,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总
数的 0.1736％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
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议案 7、《关于 2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 723,802,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9928％；反对 51,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 67,301,201 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的
99.9229％；反对 51,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0771％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 8、《关于公司 2018 年日常经营关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 723,802,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9928％；反对 51,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 67,301,201 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的
99.9229％；反对 51,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0771％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 9、《关于聘任 2018 年年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 723,802,764 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9928％；反对 51,900 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0072％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
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东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 67,301,201 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总数的
99.9229％；反对 51,900 股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份总
数的 0.0771％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、律师姓名：黄亮、何子楹
3、结论性意见：本所律师认为，贵公司 2017 年年度股东大会的召集和召开
程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司
法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的
表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决
议；
2、广东志润律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公司 2017 年年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一八年五月八日
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