证券简称：劲嘉股份              证券代码：002191        公告编号：2019-022



                        深圳劲嘉集团股份有限公司

               第五届董事会 2019 年第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第三
次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、
监事、高级管理人员。会议于 2019 年 3 月 21 日在广东省深圳市南山区高新技术
产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事杨伟强、龙隆以通讯方式表
决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开
程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公
司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，
出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
    一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本
并修改公司章程的议案》
    公司回购部分社会公众股份事项的实施期限届满，《关于回购部分社会公众
股份的预案》（调整后）已实施完毕，2019 年 3 月 13 日，公司已在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕无限售流通股份 29,963,932 股回购股
份注销手续。
    根据公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于回购部分社会公众
股份的预案》（调整后），公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办
理回购各种事项，其中包括：“授权公司董事会在回购股份实施完成后，办理《公
司章程》修改及注册资本变更事宜”。
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及股东大会的上述授权，
公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：

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序号                   修改前                             修改后

        第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币
 1
        149,483.4382 万元。                  146,487.0450 万元。

        第 十 九 条   公 司 股 份 总 数 为 第十九条       公司股份总数为
 2
        149,483.4382 万股，均为普通股。      146,487.0450 万股，均为普通股。

       具体内容请详见 2019 年 3 月 22 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公
司章程修正案》及《公司章程》（2019 年 3 月）。
       特此公告。




                                                   深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                   二〇一九年三月二十二日




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