证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2019-050
深圳劲嘉集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
3、本次股东大会议案 4、6、7、8、9、10 对中小投资者表决单独计票。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理
人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
二、会议通知情况
深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2018
年年度股东大会的通知》。
三、会议召开情况
1、召集人：公司第五届董事会；
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半
天。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 12 日下午 15:00 至 2019 年 5 月
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13 日下午 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2019 年 5 月 6 日（星期一）
5、现场会议召开地点：
现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 楼
董事会会议室；
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
四、会议出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计25人，代表股份总数为
677,609,947股，占公司目前总股本的46.2573%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共8人，代表的股份总数为
519,734,316股，占公司目前总股本的35.4799%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共17人，代表的股份总数为
157,875,631股，占公司目前总股本的10.7774%。
4、委托独立董事投票情况
本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
5、中小投资者投票情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共 18 人，代表的股份
总数为 23,679,736 股，占公司目前总股本的 1.6165%。
公司第五届董事会部分成员、监事会部分成员、董事会秘书出席了本次会议，
其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所
指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
五、议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
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审议通过了如下议案：
议案 1.00 《关于 2018 年年度报告全文及 2018 年年度报告摘要的议案》
总表决情况：
同意 677,426,347 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9729％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0271％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,496,136 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
数的 99.2247％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.7753％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 2.00 《关于 2018 年年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 677,426,347 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9729％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0271％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,496,136 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
数的 99.2247％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.7753％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 3.00 《关于 2018 年年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 677,426,347 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9729％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
2018 年年度股东大会决议公告 第 3 页 共 7 页
0.0271％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,496,136 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
数的 99.2247％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.7753％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 4.00 《关于制定＜公司三年发展战略规划纲要（2019 年-2021 年）＞
的议案》
总表决情况：
同意 677,426,347 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9729％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0271％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,496,136 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
数的 99.2247％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.7753％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 5.00 《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 677,426,347 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9729％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0271％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,496,136 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
2018 年年度股东大会决议公告 第 4 页 共 7 页
数的 99.2247％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.7753％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 6.00 《关于 2018 年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 677,426,347 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9729％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0271％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,496,136 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
数的 99.2247％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.7753％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 7.00 《关于 2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：
同意 677,424,147 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9726％；反对 185,800 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0274％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,493,936 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
数的 99.2154％；反对 185,800 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.7846％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 8.00 《关于公司 2019 年日常经营关联交易预计的议案》
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总表决情况：
同意 677,426,347 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9729％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0271％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,496,136 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
数的 99.2247％；反对 183,600 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表
决权股份总数的 0.7753％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 9.00 《关于聘任 2019 年年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 675,897,005 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.7472％；反对 1,712,942 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的 0.2528％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 21,966,794 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
数的 92.7662％；反对 1,712,942 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表
决权股份总数的 7.2338％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
议案 10.00 《关于 2019 年使用自有资金进行委托理财计划的议案》
总表决情况：
同意 676,218,747 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.7947％；反对 1,391,200 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数
的 0.2053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
股东所持有表决权股份总数的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 22,288,536 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
数的 94.1249％；反对 1,391,200 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表
决权股份总数的 5.8751％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0000％。
六、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
2、律师姓名：周俊、龙梓滔
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司 2018 年年度股东大会的
召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决
结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决
议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公
司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳劲嘉集团股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十四日
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