证券简称：劲嘉股份                   证券代码：002191                  公告编号：2019-091



                           深圳劲嘉集团股份有限公司

                    2019 年第二次临时股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


     一、 重要提示
     1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
     2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

     3、本次股东大会议案 3 采用特别决议表决，获得有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
     4、本次股东大会议案 1、2 对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以
下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

     二、会议通知情况
     深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 30 日在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）刊登了《深圳劲嘉集团股份有限公司关于召开公司 2019
年第二次临时股东大会的通知》。

     三、会议召开情况

     1、召集人：公司第五届董事会；
     2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
     3、会议召开时间：
     （1）现场会议时间：2019 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始，会期半
天。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间


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为 2019 年 12 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
4、股权登记日：2019 年 12 月 9 日（星期一）

    5、现场会议召开地点：
    现场会议地点：深圳市南山区高新产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 楼
董事会会议室；
    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
    6、会议主持人：公司董事长乔鲁予先生。

    7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。

    四、会议出席情况

    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的现场股东及网络投票的股东共计23人，代表股份总数为
661,777,666股，占公司目前总股本的45.1765%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共10人，代表的股份总数为

518,563,608股，占公司目前总股本的35.4000%。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东及股东代表共13人，代表的股份总数为
143,214,058股，占公司目前总股本的9.7766%。
    4、委托独立董事投票情况

    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、中小投资者投票情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者共 15 人，代表的股份
总数为 10,913,314 股，占公司目前总股本的 0.7450%。
    公司第五届董事会部分成员、监事会全体成员、董事会秘书出席了本次会议，

其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。北京市中伦（深圳）律师事务所
指派律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    五、议案审议和表决情况

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    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下议案：
议案 1.00 《关于与重庆宏声实业（集团）有限责任公司签署战略合作协议的议

案》
总表决情况：
    同意 661,775,266 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9996%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会

股东所持有表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：
    同意 10,910,914 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总
数的 99.9780%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.0092%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本

次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0128%。


议案 2.00 《关于更换会计师事务所的议案》
总表决情况：
    同意 661,776,366 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的

99.9998%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会股
东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
    同意 10,912,014 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总

数的 99.9881%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有表决权
股份总数的 0.0092%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0027%。


议案 3.00 《关于修改公司章程的议案》

总表决情况：


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    同意 661,771,366 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
99.9990%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会

股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。


议案 4.00 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
总表决情况：
    同意 661,768,366 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的

99.9986%；反对 1,000 股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份总数的
0.0002%；弃权 8,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
股东所持有表决权股份总数的 0.0013%。

    六、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
    2、律师姓名：周俊、龙梓滔
    3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，贵公司 2019 年第二次临时股东
大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、

《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会表决结果合法、有效。

    七、备查文件

    1、经与会董事签字的深圳劲嘉集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会决议；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳劲嘉集团股份有限公
司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                               深圳劲嘉集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇一九年十二月十七日

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