融捷股份有限公司公告（2017）


证券代码：002192             证券简称：融捷股份          公告编号：2017-056


                         融捷股份有限公司
              第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2017 年 8 月 15 日以
电子邮件和手机短信方式同时发出。
    2、本次董事会于 2017 年 8 月 25 日上午在公司会议室以现场会议与网络通
讯相结合的方式召开。
    3、本次董事会应出席董事 6 人，实际出席 6 人（其中董事奉向东和独立董
事向旭家以通讯方式出席并表决），代表有表决权董事的 100%。
    4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持；全部监事、高级管理人员及董事
会秘书列席了本次会议。
    5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2017 年半年度报告》全文及摘要
    董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司 2017 年半年度报告及财务数
据的电子文件内容与同时报送的公司 2017 年半年度报告文稿一致。2017 年半年
度报告全文和摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《内部控制缺陷认定标准（2017 年 8 月修订）》
    公司现《内部控制缺陷认定标准》为 2014 年 3 月发布实施，因公司自 2014
年以来进行了战略调整及业务转型，公司的经营情况与财务状况均发生了较大改
变。为了不断完善公司内部控制制度建设，董事会同意现对原《内部控制缺陷认
定标准》进行适当修订。《内部控制缺陷认定标准（2017 年 8 月修订）》详见巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     3、审议通过了《关于组织架构调整的议案》
     董事会同意公司根据战略发展和经营管理的需要，对组织架构进行调整。本
次组织架构调整事项经董事会批准后生效。调整后的组织架构图如附件。
     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
     董事会同意公司根据财政部颁发的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22
号）、《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）、《企业会计准则
第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）
相关规定对会计政策进行合理变更，本次会计政策变更符合相关规定和公司实际
情况，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法权益。
     关于会计政策变更更详细信息请查阅同日披露在《中国证券报》、《证券时
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告
编 号 ： 2017-059 ）。 独 立 董 事 发 表 的 独 立 意 见 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第九次会议及 2017 年
半年度报告相关事项的独立意见》。
     表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     三、备查文件

     1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
     2、独立董事签署的《独立董事关于第六届董事会第九次会议及 2017 年半年
度报告相关事项的独立意见》；
     3、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                              融捷股份有限公司董事会
                                                                      2017 年 8 月 25 日




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附件：融捷股份组织架构图




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