融捷股份有限公司公告（2017）


证券代码：002192               证券简称：融捷股份                 公告编号：2017-076


                      融捷股份有限公司
             2017 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示：
    1、根据《公司章程》的规定，本次股东大会审议的议案属关联交易，关联
股东融捷投资控股集团有限公司和张长虹女士回避表决；同时本次审议的议案为
影响中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票。
    2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
    3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2017年11月13日
（星期一）下午15:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会
议室召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投
票方式，交易系统投票时间为：2017年11月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
互联网投票时间为2017年11月12日下午15:00至2017年11月13日下午15:00期间的
任意时间。

    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 7 名，其中现场参与表决的股
东及股东授权代理人 4 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 3 人。
参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 80,930,064 股，占公司有
表决权总股份 259,655,203 股的 31.17 %，其中现场参与表决的股东及股东授权
代理人有表决权股份 76,165,542 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的
29.33 % ；通 过 网 络参 与 表 决的 股 东 及股 东 授 权代 理 人 代表 有 表 决权 股 份
4,764,522 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 1.83 %。
    3、公司全体董事、全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，见证
律师列席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
                                         1
                                                  融捷股份有限公司公告（2017）



    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案获得通过。具体
表决结果如下：

    1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

    表决结果： 19,520,072 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 100 %； 0 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持
有表决权股份总数的 0.00 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所
持有表决权股份总数的 0.00 %。
    中小股东表决情况：同意 4,863,022 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权
0.00 %；弃权 0 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.00 %。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和吴斯羿律师现场见证，并出具
了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的
法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集
人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2017 年第四次临时股东大
会决议；
    2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2017 年第四次临时股东大
会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                融捷股份有限公司董事会

                                                      2017 年 11 月 13 日




                                  2