融捷股份有限公司公告（2018）


证券代码：002192                证券简称：融捷股份          公告编号：2018-004


                      融捷股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       特别提示：
    1、根据《公司章程》的规定，本次审议的议案中，议案 1 至议案 4 为影响
中小投资者利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；议案 1
和议案 2 为关联交易事项，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹回避表
决。
    2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
    3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

       一、会议召开和出席情况

       1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2018年1月19日（星
期五）下午14:30在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室
召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方
式，交易系统投票时间为：2018年1月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互
联网投票时间为2018年1月18日下午15:00至2018年1月19日下午15:00期间的任意
时间。

    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 17 名，其中现场参与表决的
股东及股东授权代理人 9 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 8
人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 76,667,203 股，占公
司有表决权总股份 259,655,203 股的 29.527 %，其中现场参与表决的股东及股
东授权代理人有表决权股份 76,475,582 股，占公司有表决权总股份 259,655,203
股的 29.453 %；通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份
191,621 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 0.074 %。
    3、公司全体董事、全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，见证
律师列席了本次股东大会。

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    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均获得通
过。具体表决结果如下：

    1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

    表决结果： 15,237,911 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.874 %； 19,300 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.126 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.00 %。
    中小股东表决情况：同意 580,861 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 96.784 %；反对 19,300 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 3.216 %；弃权 0 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.00 %。

    2、审议《关于 2018 年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供
财务资助和担保额度的议案》

    表决结果： 15,237,911 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.874 %； 19,300 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.126 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投
票）所持有表决权股份总数的 0.00 %。
    中小股东表决情况：同意 580,861 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 96.784 %；反对 19,300 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 3.216 %；弃权 0 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.00 %。

    3、审议《关于 2018 年度闲置自有资金委托理财计划的议案》

    表决结果： 76,626,403 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.947 %； 19,300 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.025 %； 21,500 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.028 %。
    中小股东表决情况：同意 559,361 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 93.202 %；反对 19,300 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 3.216 %；弃权 21,500 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 3.582 %。

    4、审议《关于提名董事（非独立董事）候选人的议案》

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    表决结果： 76,512,903 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.799 %； 19,300 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.025 %； 135,000 股弃权，占出席会议股东（包含网
络投票）所持有表决权股份总数的 0.176 %。
    中小股东表决情况：同意 445,861 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 74.290 %；反对 19,300 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 3.216 % ； 弃 权 135,000 股 ， 占 出 席 有 表 决 权 的 中 小 股 东 所 持 表 决 权
22.494 %。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢润姿律师现场见证，并出具
了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的
法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集
人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2018 年第一次临时股东大
会决议；
    2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2018 年第一次临时股东大
会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                         融捷股份有限公司董事会

                                                                 2018 年 1 月 19 日




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