融捷股份有限公司公告（2018）


证券代码：002192             证券简称：融捷股份          公告编号：2018-013

                       融捷股份有限公司
             第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会由监事长罗彬先生召集，会议通知于 2018 年 4 月 10 日以电
 子邮件及手机短信方式同时发出。
    2、本次监事会于 2018 年 4 月 20 日上午 10:00 在公司会议室召开，采取现
场投票的方式对议案进行表决。
    3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。
    4、监事长罗彬先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。
    5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2017 年度财务决算报告》
    《2017 年度财务决算报告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》
    经审核董事会审计委员会提交的《2017 年度内部控制评价报告》，监事会
认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内
部控制报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    《2017 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
    《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的审计报告（中天运
审字[2018]第 90646 号），公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润为
36,181,047.66 元，母公司未分配利润-20,755,108.85 元，合并报表未分配利润
-16,233,588.67 元，不符合《公司章程》和《利润分配管理制度》中利润分配的
条件，故 2017 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案为：不送红股，不
进行现金分红、不进行资本公积金转增股本。
    本议案需提交股东大会审议。
    监事会认为董事会拟订的 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
符合公司实际情况，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意提交股东大
会审议。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议通过了《2017 年度报告》全文及摘要
    监事会并发表专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2017 年度报
告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    2017 年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2017 年度报告
摘要详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。
    本议案需提交股东大会审议
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过了《2018 年第一季度报告》全文及正文
    监事会并发表专项审核意见如下：
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的融捷股份有限公司《2018 年第一
季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
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容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    2018 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。2018 年
第一季度报告正文详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第一季度报告正文》（公告编号：2018-017）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。


                                                   融捷股份有限公司监事会
                                                          2018 年 4 月 20 日




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