融捷股份有限公司公告（2019）


证券代码：002192             证券简称：融捷股份            公告编号：2019-007


                    融捷股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、根据《公司章程》的规定，本次审议的议案均为影响中小投资者利益的
重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票；并且均为关联事项，关联股
东融捷投资控股集团有限公司、张长虹回避了表决。
    2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
    3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

    一、会议召开和出席情况

    1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于 2019 年 2 月 18
日（星期一）下午 15:00 在广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层
公司会议室召开，公司董事长吕向阳先生因公出差无法出席本次股东大会，经由
出席本次股东大会的董事一致推举，董事张国强先生主持了本次股东大会，符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股
东大会同时采取网络投票方式，交易系统投票时间为：2019 年 2 月 18 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联网投票时间为 2019 年 2 月 17 日下午 15:00
至 2019 年 2 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 7 名，代表有表决权股份
14,899,627 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 5.7382 %，其中：
    （1）现场参与表决的股东及股东授权代理人 2 名，代表有表决权股份
14,840,126 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 5.7153 %；
    （2）通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 5 名，代表有表决权股份
59,501 股，占公司有表决权总股份 259,655,203 股的 0.0229 %。

    3、公司董事张国强先生、张顺祥先生、谢晔根先生和独立董事沈洪涛女士
出席了本次现场股东大会，独立董事向旭家先生委托沈洪涛女士代为出席并签署



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会议文件，全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，部分高管列席了本
次现场股东大会，见证律师见证了本次股东大会。


       二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均获得通
过，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹回避了表决。具体表决结果如
下：

       1、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果： 14,856,626 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.71 %； 43,001 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.29 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况：同意 199,576 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 82.27 %；反对 43,001 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 17.73 %；弃权 0 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

       2、审议通过了《关于 2019 年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财
务资助和担保额度的议案》

    表决结果： 14,856,626 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.71 %； 43,001 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.29 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况：同意 199,576 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 82.27 %；反对 43,001 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 17.73 %；弃权 0 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

       3、审议通过了《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方
共同投资的议案》

    表决结果： 14,856,626 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有
表决权股份总数的 99.71 %； 43,001 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 0.29 %； 0 股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）
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所持有表决权股份总数的 0 %。
    中小股东表决情况：同意 199,576 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 82.27 %；反对 43,001 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 17.73 %；弃权 0 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0 %。

    三、律师出具的法律意见

    本次会议由广东连越律师事务所吴斯羿律师和赵东亮律师现场见证，并出具
了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法
律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人
具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2019 年第一次临时股东大
会决议；
    2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会法律意见书》。


    特此公告。


                                                融捷股份有限公司董事会

                                                       2019 年 2 月 18 日




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